证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2025-025

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大

会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

由于有意出席 2025年第一次 H 股类别股东大会的 H股持有人所持有的附投票

权 H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 6月 26日下午举行的 2025年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7月 7日上午举行。涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，此议案需经过 2024年年度股东大会、2025年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会上述 3个股东大会出席会议的股东

分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此，在 2025年第一次 H股类别股东大会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10

号（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数54

普通股股东人数54

其中：A 股股东人数 53

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量225248473

普通股股东所持有表决权数量225248473

其中：A 股股东所持有表决权数量 214257747

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 10990726

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.9360

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.9360

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0603

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

2.8757比例（%）

2025 年第一次 A 股类别股东大会

1 53、出席会议的 A股股东和代理人人数

2 214257747、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量

3、出席会议的 A股股东所持有表决权数量占公司 A股总股本数量的 74.2847比例（%）

说明：由于有意出席 2025 年第一次 H股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H

股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H股类别股东大会（续会除外）上附

投票权 H股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 6月 26日下午举行的 2025年第一次 H股类别股东大会推迟至 2025年 7月 7日上午举行。具体内容详见公司 2025年 6月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股市场公告：2025 年第一次 H股类别股东大会延期公告》。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；

3、董事会秘书解凤宝先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22518151599.9703654570.029115010.0007

其中：A股 214190789 95.0909 65457 0.0291 1501 0.0007

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

2、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22514731599.9551991570.044020010.0009

其中：A股 214156589 95.0757 99157 0.0440 2001 0.0009

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

3、议案名称：关于<2024年度独立董事述职报告>的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22516968299.9650654570.0291133340.0059

其中：A股 214178956 95.0856 65457 0.0291 13334 0.0059

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

4、议案名称：关于<2024年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22517068299.9655644570.0286133340.0059

其中：A股 214179956 95.0861 64457 0.0286 13334 0.0059

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22517068299.9655644570.0286133340.0059

其中：A股 214179956 95.0861 64457 0.0286 13334 0.0059

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股1424973999.4571767900.536010010.0070

其中：A股 3259013 22.7465 76790 0.5360 1001 0.0070

H股 10990726 76.7105 0 0 0 0

7、议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22518251599.9707639570.028420010.0009

其中：A股 214191789 95.0913 63957 0.0284 2001 0.0009

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

说明：由于有意出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权

H 股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上

附投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 6 月 26日下午举行的 2025

年第一次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7 月 7 日上午举行。 此议案需经过 2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会

上述3个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 该议案须等到 2025 年第一次 H 股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22514898299.9558974900.043320010.0009

其中：A股 214158256 95.0765 97490 0.0433 2001 0.0009

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

9、议案名称：关于<2024年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22516988299.9651644570.0286141340.0063

其中：A股 214179156 95.0857 64457 0.0286 14134 0.0063

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

10、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的公

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22516231599.9617851570.037810010.0004

其中：A股 214171589 95.0824 85157 0.0378 1001 0.0004

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

11、议案名称：关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构及内控审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22518351599.9712639570.028410010.0004

其中：A股 214192789 95.0918 63957 0.0284 1001 0.0004

H股 10990726 4.8794 0 0 0 0

2025 年第一次 A股类别股东大会

1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21419178999.9692639570.029920010.0009

说明：由于有意出席 2025年第一次 H 股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H

股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附

投票权 H 股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 6 月 26日下午举行的 2025年

第一次 H 股类别股东大会推迟至 2025 年 7月 7日上午举行。此议案需经过 2024年年度

股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会、2025年第一次 H股类别股东大会上述 3 个

股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。该议案须等到 2025年第一次 H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

210920943100.00000000

通股股东

持股1%-5%普

10990726100.00000000

通股股东

持股1%以下普323564696.9684991572.971620010.0600通股股东

其中：市值5096878194.7519516575.052320010.1958万以下普通股股东

市值50万以上226686597.9476475002.052400.0000普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

2024年年度股东大会

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司202499.29400.69210.0140

14226年度利润分配方991572001

372

案的议案

6关于公司202599.45710.53600.0070

14249年度董事薪酬的767901001

739

议案

7关于授予董事会99.53960.44640.0140

14261

回购 H 股的一 63957 2001

572

般性授权的议案

8关于公司20251422899.30560.68040.0140

974902001年度监事薪酬的039议案

11关于续聘公司99.54660.44640.0070

2025年度境内外

14262

财务审计机构及639571001

572

内控审计机构的议案

2025 年第一次 A股类别股东大会

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

关于授予董事会327084698.0233639571.916720010.0600

1 回购 H 股的一

般性授权的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2024年年度股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、8、9、10、11项议案为

普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；

2、2024 年年度股东大会审议的第 2、6、7、8、11 项议案，2025 年第一次 A 股

类别股东大会审议的议案第1项对中小投资者进行了单独计票；

3、2024年年度股东大会审议的第6项议案涉及关联股东回避表决；

4、上述股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

5、 特别决议议案为 2024 年年度股东大会第 7项议案、2025 年第一次 A股类别

股东大会第 1项议案，该议案已经出席 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，尚需经过 2025 年第一次 H 股类 别股东大会股东审议通过后才能生效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人

资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、

规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；除涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》外，本次股东大会审议的其他议案均获得通过；就涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，尚待公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过后方为有效通过。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2025年6月27日