证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2026-020

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

其中：A股股东人数 42

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量230840708

普通股股东所持有表决权数量230840708

其中：A股股东所持有表决权数量 211913642

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 18927066

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

60.3992比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

60.3992

（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.4470例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公

4.9522

司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次2026年第一次临时股东会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，以现场和通讯结合的方式出席；

2、董事会秘书解凤宝先生列席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23008615999.67317530460.326215000.0006

其中：A股 211159096 91.4739 753046 0.3262 1500 0.0006

H股 18927063 8.1992 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股23008715999.67367520460.325815000.0006

其中：A股 211160096 91.4744 752046 0.3258 1500 0.0006

H股 18927063 8.1992 0 0.0000 0 0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）

3.01选举史文玲女士为第六22762172198.6055是

届董事会非独立董事

3.02选举史春宝先生为第六22951147299.4242是

届董事会非独立董事

3.03选举岳术俊女士为第六22951197299.4244是

届董事会非独立董事

3.04选举王鑫先生为第六届22951197499.4244是

董事会非独立董事

2、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）

4.01选举徐泓女士为第六届22975832199.5311是

董事会独立董事

4.02选举郑忠良先生为第六23011697499.6865是

届董事会独立董事

4.03选举关景南先生为第六23011747599.6867是

届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于制定<董

1事、高级管理人1442921695.03067530464.959515000.0099

员薪酬管理制度>的议案》2《关于独立董事1443021695.03717520464.953015000.0099薪酬的议案》

2、累积投票议案

(1)、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）

3.01选举史文玲女士为第六1196477878.7998是

届董事会非独立董事

3.02选举史春宝先生为第六1385452991.2457是

届董事会非独立董事

3.03选举岳术俊女士为第六1385502991.2490是

届董事会非独立董事

3.04选举王鑫先生为第六届1385503191.2490是

董事会非独立董事

(2)、议案名称：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）

4.01选举徐泓女士为第六届1410137892.8714是

董事会独立董事

4.02选举郑忠良先生为第六1446003195.2335是

届董事会独立董事

4.03选举关景南先生为第六1446053295.2368是

届董事会独立董事（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次审议的议案均为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法

规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026年6月26日