证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2025-037

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量48416418

普通股股东所持有表决权数量48416418

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.8084例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.8084

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐建因工作时间冲突未出席本次会议，其

已履行了书面事假手续。

3、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于

募集资金专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4836764399.8992487750.100800.0000

2、议案名称：关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股4836594399.8957504750.104300.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）关于变更募投项目投资总额并结项

1并将节余募284380998.3137487751.686300.0000

集资金继续存放于募集资金专户的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过；

2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：常睿豪、于凌

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年6月24日