中航证券有限公司

关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐人”）作为湖北超卓航

空科技集团股份有限公司（以下简称“超卓航科”、“公司”或“发行人”）首次

公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和

规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股））2240.0828万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格 41.27元，募集资金总额为92448.22万元，扣除各项发行费用11590.63万元，实际募集资金净额为80857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月28日

募集资金总额92448.22

募集资金净额80857.59

1□不适用

超募资金总额√适用，52939.82累计投入进项目名称项目状态度（%）已于2025年5增材制造生产基地项目100.78月结项钛合金粉末的冷喷涂工艺开发已于2024年5募集资金使用情况59.73项目月结项已于2024年5高性能靶材研发中心建设项目82.01月结项已于2025年5洛阳增材制造生产基地项目91.90月结项

是否影响募投项目实施□是√否

公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户，导致公司节余募集资金存在闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的为提高募集资金使用效率，公司将合理使用暂时闲置募集资金（包含募集资金银行存款产生的利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额，下同）进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加公司收益、为公司及股东获取更多回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金

进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源公司本次现金管理的资金来源为公司2022年首次公开发行股份的暂时闲置募集资金。在不影响公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行

2现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。

（四）投资产品品种及投资方式、现金管理收益的分配

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），产品期限不超过十二个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措

施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及收益全额归还至募集资金专户。

（五）最近12个月公司使用募集资金进行现金管理情况公司于2025年7月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该决议有效期自

公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。公司最近12个月内募集资金现金管理未出现超过上述使用额度的情形。

（六）其他公司董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策

权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但金融

3市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适

量地介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法

规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品。

4、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请

专业机构进行审计。

五、履行的审议程序

（一）审计委员会审议及表决情况公司于2026年7月15日召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）董事会审议及表决情况公司于2026年7月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。

上述事项无需提交股东会审议。

4六、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律

法规且有效控制投资风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对现金管理进行相应的核算处理。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郭卫明孙捷中航证券有限公司年月日

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