证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2026-022

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数27

普通股股东人数27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49606955

普通股股东所持有表决权数量49606955

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.1061例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.1061

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议，公司财务总监姚志华列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股49606955100.000000.000000.0000

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股49606955100.000000.000000.0000

3、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股49606955100.000000.000000.0000

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4960595599.997900.000010000.0021

5、议案名称：2026年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股408212199.975500.000010000.0245

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上44590254100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普3214655100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下1802046100.000000.000000.0000普通股股东

其中：市值50

万以下普通股47760100.000000.000000.0000股东

市值50万以1754286100.000000.000000.0000上普通股股东

3（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

22025年度利润4083100.000121000.000000.0000分配预案

关于续聘2026

34083100.000年度审计机构121000.000000.0000

的议案

52026年度董事408212199.975500.000010000.0245薪酬方案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、上述议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案5已经关联股东回避表决；

4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

律师：王轶群、沈震宇

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资

格、表决程序及结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

4湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

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