证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2025-075

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量53605554

普通股股东所持有表决权数量53605554

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.6286例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.6286

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民1共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5001235599.981692000.018400.0000

2、议案名称：关于2026年度向银行申请授信及担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5360335499.995822000.004200.00003、议案名称：关于《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5360335499.995822000.004200.000024、议案名称：关于《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5360335499.995822000.004200.0000

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5209459897.181322000.004115087562.8146

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）关于2026年度

1日常关联交易448852199.795592000.204500.0000

预计的议案关于2026年度

2向银行申请授807952099.972722000.027300.0000

信及担保额度的议案关于《湖北超卓航空科技股份有限公司2025

3年限制性股票807952099.972722000.027300.0000激励计划（草案）》及其摘要的议案3关于《湖北超卓航空科技股份有限公司2025

4年限制性股票807952099.972722000.027300.0000

激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓

5航空科技股份2025657076481.304022000.0272150875618.6688有限公司

年限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、上述议案1、议案2为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、上述议案3、议案4和议案5为特别决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、上述议案1-5均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

律师：王轶群、沈震宇

2、律师见证结论意见：

公司2025年第六次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议

人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

4特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

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