湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议材料

2026年5月股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关

授权文件办理会议登记手续及有关事宜，出席本次股东会的股东及股东代表应于

2026年5月18日17:00之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席登记，现场出席会议的股东及股东代表应于2026年5月20日14:00之前到达湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。

三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关

问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提

交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，

不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月20日14点00分

网络投票时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

参会人员：截止2026年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

股东或委托代理人；董事、高级管理人员；公司聘请的律师。

会议主持：李光平董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师等。

三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名董事及公司聘请的见证律师监票。

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案

1、2025年度董事会工作报告；

2、2025年度利润分配预案；3、关于续聘2026年度审计机构的议案；

4、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

5、2026年度董事薪酬方案。

五、股东提出书面问题。

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问。

七、现场投票表决。

八、现场计票。

九、宣读现场表决结果。

十、宣读本次股东会决议。

十一、宣读本次股东会法律意见书。

十二、签署股东会决议和会议记录。

十三、主持人宣布本次股东会结束。2025年年度股东会议案一

2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，2025年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、2025年董事会及专门委员会召开情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司共召开了13次董事会会议，公司董事均出席了历次会议，不存在缺席的情况。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，并审议通过如下事项：

序号届次会议日期议案

1、关于2022年限制性股票激励计划第一个归属

第三届董事期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的

1会第三十次2025年2月14日议案

会议2、关于变更财务总监的议案

3、关于聘任董事会秘书的议案

1、关于变更董事的议案

第三届董事2、关于补选战略决策委员会委员的议案

2会第三十一2025年3月12日3、关于变更总经理的议案

次会议4、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

第三届董事案

3会第三十二2025年3月21日

2、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的

次会议

议案1、总经理工作报告

2、2024年度董事会工作报告

3、2024年年度报告及其摘要

4、2024年度财务决算报告

5、2024年度内部控制评价报告

6、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

7、2024年度审计委员会履职情况报告8、审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告

9、关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）履

职情况评估报告

第三届董事10、独立董事独立性自查情况的专项报告

4会第三十三2025年4月24日11、关于2024年度计提信用减值损失及资产减值

次会议损失的议案

12、2024年度利润分配预案

13、2025年度财务预算报告

14、2025年度“提质增效重回报”行动方案

15、2025年度董事薪酬方案

16、2025年度高级管理人员薪酬方案

17、关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案

18、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部

分第二个归属期符合归属条件的议案

19、关于作废部分2022年限制性股票激励计划已

授予尚未归属的限制性股票的议案

20、2025年第一季度报告

21、关于提请召开2024年年度股东大会的议案

1、关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募

集资金继续存放于募集资金专户的议案

第三届董事

2、关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金

5会第三十四2025年6月6日

的议案次会议

3、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的

议案

6第三届董事2025年6月30日1、关于2022年限制性股票激励计划预留第一次会第三十五授予部分第二个归属期符合归属条件的议案

次会议2、关于续聘2025年度审计机构的议案

3、关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并

修订《公司章程》及其附件的议案

4、关于修订若干公司治理制度的议案

5、关于提请召开2025年第四次临时股东大会的

议案

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案

2、关于修订、制定部分内部治理制度的议案

第三届董事3、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人

7会第三十六2025年7月18日的议案

次会议4、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

5、关于提请召开2025年第五次临时股东会的议

案

1、关于选举李光平为第四届董事会董事长的议案

2、关于选举第四届董事会战略决策委员会委员的

议案

3、关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案

第四届董事

4、关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员

8会第一次会2025年8月7日

的议案议

5、关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案

6、关于续聘李光平为总经理的议案

7、关于续聘姚志华为财务总监的议案

8、关于续聘敖缓缓为董事会秘书的议案

1、2025年半年度报告及其摘要

2、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

第四届董事专项报告

9会第二次会2025年8月22日3、关于2025年半年度计提信用减值损失及资产

议减值损失的议案

4、关于公司2025年度提质增效重回报专项行动

方案的半年度评估报告

10第四届董事2025年9月16日关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的会第三次会议案

议

1、2025年第三季度报告

第四届董事2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

11会第四次会2025年10月24日案

议3、关于2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

1、关于2026年度日常关联交易预计的议案

2、关于2026年度向银行申请授信及担保额度的

议案3、关于《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案第四届董事4、关于《湖北超卓航空科技股份有限公司2025

12会第五次会2025年12月12日年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

议案

5、关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空

科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

6、关于提请召开公司2025年第六次临时股东会

的议案

1、关于向2025年限制性股票激励计划激励对象

第四届董事授予限制性股票的议案

13会第六次会2025年12月30日2、关于修订《公司章程》的议案

议3、关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

（二）董事会下设专门委员会召开情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，就相关事项进行了审议。具体情况如下：

1、审计委员会

本报告期内，审计委员会共召开了9次会议，审议通过如下事项：

序号届次会议日期议案第三届董事会审

1计委员会20252025年2月7日关于变更财务总监的议案

年第一次会议

1、2024年度财务决算报告

2、2024年年度报告及摘要

3、2024年度利润分配预案

4、2024年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

5、2024年度审计委员会履职情况报告

6、审计委员会对上会会计师事务所(特殊普

通合伙)履行监督职责情况报告

第三届董事会审

7、关于对上会会计师事务所(特殊普通合

2计委员会2025年2025年4月14日

伙)履职情况评估报告

第二次会议

8、2024年度内部控制评价报告

9、关于2024年度计提信用减值损失及资产

减值损失的议案

10、2025年度财务预算报告

11、2025年第一季度报告

12、2024年度及2025年一季度内审工作报

告

13、2025年第二季度内审工作计划

第三届董事会审

3计委员会2025年2025年6月23日关于提议续聘2025年度审计机构的议案

第三次会议

第三届董事会审1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

4计委员会2025年2025年7月11日金管理的议案

第四次会议2、关于修订《内部审计管理制度》的议案

第三届董事会审

5计委员会2025年2025年8月4日关于提名姚志华为财务总监的议案

第五次会议

第四届董事会审关于选举黄亿红为第四届董事会审计委员

6计委员会2025年2025年8月7日

会召集人的议案

第一次会议

7第四届董事会审2025年8月12日1、2025年半年度报告及其摘要计委员会2025年2、2025年半年度募集资金存放与实际使用

第二次会议情况专项报告

3、关于2025年半年度计提信用及资产减值

损失的议案

4、内审部2025年第二季度内审工作报告

5、内审部2025年第三季度内审工作计划

1、2025年第三季度报告

2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资

第四届董事会审金的议案

8计委员会2025年2025年10月17日3、关于2025年前三季度计提信用减值损失

第三次会议及资产减值损失的议案

4、内审部2025年第三季度内审工作报告

5、内审部2025年第四季度内审工作计划

1、关于2026年日常关联交易预计的议案

2、关于2026年度向银行申请授信及担保额

度的议案第四届董事会审3、关于《湖北超卓航空科技股份有限公司

9计委员会2025年2025年12月5日2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘

第四次会议要的议案4、关于《湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

2、战略决策委员会

本报告期内，未召开战略决策委员会会议。

3、薪酬与考核委员会

本报告期内，薪酬与考核委员会共召开了6次会议，审议通过如下事项：

序号届次会议日期议案

第三届董事会薪酬关于2022年限制性股票激励计划第一个归

1与考核委员会20252025年2月7日属期届满暨作废部分已授予未归属的限制

年第一次会议性股票的议案1、2025年度董事薪酬方案

2、2025年度高级管理人员薪酬方案

第三届董事会薪酬

3、关于2022年限制性股票激励计划首次授

2与考核委员会20252025年4月14日

予部分第二个归属期符合归属条件的议案

年第二次会议

4、关于作废部分2022年限制性股票激励计

划已授予未归属的限制性股票的议案

第三届董事会薪酬关于2022年限制性股票激励计划预留第一

3与考核委员会20252025年6月23日次授予部分第二个归属期符合归属条件的

年第三次会议议案

第四届董事会薪酬关于调整2022年限制性股票激励计划授予

4与考核委员会20252025年9月10日

价格的议案

年第一次会议1、关于《湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要的议案第四届董事会薪酬2、关于《湖北超卓航空科技股份有限公司

5与考核委员会20252025年12月5日2025年限制性股票激励计划实施考核管理

年第二次会议办法》的议案3、关于核查《湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单》的议案

第四届董事会薪酬关于向2025年限制性股票激励计划激励对

6与考核委员会20252025年12月30日

象授予限制性股票的议案

年第三次会议

4、提名委员会

本报告期内，提名委员会共召开了5次会议，审议通过如下事项：

序号届次会议日期议案

第三届董事会提

1、关于提名财务总监的议案

1名委员会2025年2025年2月7日

2、关于提名董事会秘书的议案

第一次会议

2第三届董事会提2025年3月5日1、关于提名第三届董事会董事的议案名委员会2025年2、关于提名公司总经理的议案

第二次会议

1、关于提名公司第四届董事会非独立董事候

第三届董事会提选人的议案

3名委员会2025年2025年7月11日

2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选

第三次会议人的议案

第三届董事会提1、关于提名李光平为总经理的议案

4名委员会2025年2025年8月4日2、关于提名姚志华为财务总监的议案

第四次会议3、关于提名敖缓缓为董事会秘书的议案

第四届董事会提关于选举赵升吨为第四届董事会提名委员会

5名委员会2025年2025年8月7日

召集人的议案

第一次会议

二、2025年股东会召开及决议执行情况

2025年，公司共计召开了7次股东会会议，其中1次年度股东会，6次临时股东会。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，董事会按股东会的审议结果执行了各项决议。

三、2025年度主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业总收入38881.88万元，较上年同期下降3.66%；

实现归属于母公司所有者的净利润为1266.36万元，较上年同期下降2.48%。

报告期末，公司总资产159147.80万元，较报告期初下降0.31%；归属于母公司的所有者权益为120950.41万元，较报告期初下降1.20%；归属于母公司所有者的每股净资产为13.49元，较报告期初下降1.29%。

四、2026年董事会工作重点

1、董事会将进一步加强自身建设，严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

2、持续完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，

同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

3、不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，完善并严格执行信息披露管理制度，加强信息披露管理，严格履行信息披露义务，确保信

息披露真实、准确、完整、及时、公平。

4、持续开展好董事会日常工作。董事会将严格按照法律法规和规范性文件

的有关规定运作，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月20日2025年年度股东会议案二

2025年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币155048542.10元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本89681952股扣减公司回购专用证券账户中的股份

1265682股，实际可参与利润分配的股数为88416270股，以此计算合计拟派

发现金红利人民币30061531.80元（含税）。公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在上述预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月20日2025年年度股东会议案三

关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

机构名称上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码 91310106086242261L企业类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月27日营业期限2013年12月27日至2033年12月26日主要经营场所上海市静安区威海路755号25层首席合伙人张晓荣

执行事务合伙人朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会所”），于1981年成立，为财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资历史沿革质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、业务及人员信息

2025年度经审计的业务收入总额人民币69164.46万元

2025年度经审计的审计业务收入人民币48416.30万元

2025年度经审计的证券业务收入人民币23821.20万元

2025年度上市公司审计客户家数87家

采矿业；制造业；批发和零售业；交通

运输、仓储和邮政业；房地产业；信息

审计客户主要行业分布（按照证监会行业分类）传输、软件和信息技术服务业；科学研

究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

2025年度上市公司年报审计收费总额人民币7384.93万元

涉及本公司同行业审计客户（上市公司）家数3家

合伙人数量（截至2025年12月31日）113人

注册会计师数量（截至2025年12月31日）551人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数

191人（截至2025年12月31日）

3、投资者保护能力

截至2025年度末，上会所已提取的职业风险基金为0元，购买的职业保险累计赔偿限额11000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同），上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施

11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。30名从业人员近三年因执业行为受

到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。上述诚信记录均与本公司审计工作无关。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目组成员姓名从业经验

2010年成为注册会计师，2011年起在会计师事务所

项目合伙人兼签字注执业并从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力；

孙忠英册会计师2019年开始在上会所执业。近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年开始在上会所工作，至今为多家企业签字注册会计师范鹏程

提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务，近三年签署1家上市公司审计报告。2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司项目质量控制复核人张骏审计项目，2002年开始在上会所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

上会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，并由公司董事会提请股东会授权公司董事长签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的2025年度审计机构上会所执行2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为：上会所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。因此同意向公司董事会提议续聘上会所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，并以9票同意，

0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘上会所为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提

交公司股东会审议。

（三）生效日期本次续聘上会所为公司2026年度审计机构的事项自公司本次股东会审议通过之日起生效。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月20日2025年年度股东会议案四

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件要求，公司结合自身实际情况，于2026年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见公司于2026年 4月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）全文。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月20日2025年年度股东会议案五

2026年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度董事薪酬方案，主要内容如下：

1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按

照公司相关薪酬标准与绩效考评结果发放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其绩效薪酬的一定比例于年度报告披露和绩效评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。

2、除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不

在公司领取薪酬或津贴。

3、独立董事实行津贴制，经公司股东会审议通过后，由公司按照公司《独立董事津贴制度》按月发放津贴，除此之外不再额外发放薪酬。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事均已在第四届董事会第八次会议上对本议案回避表决。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年5月20日