证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2025-072

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于2026年度向银行申请授信及担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况公司合并报表范围内子公司（含现有、未来新设被担保人名称立或通过收购等方式取得的控股子公司）本次担保金额不超过人民币10000万元担保对象实际为其提供的担保余额0万元

□是□否√不适用：公司前期不存在预计额是否在前期预计额度内度情形

本次担保是否有反担保□是√否□不适用：_________

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0.00

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担0.00

保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资0.00%

产的比例（%）

□拟对外担保总额（含本次）超过上市公司最

近一期经审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近

特别风险提示一期经审计净资产100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到

或超过最近一期经审计净资产30%

√本次拟对资产负债率超过70%的单位提供担

1保

其他风险提示无

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保的基本情况

为促进子公司业务发展，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度，授信期限为1年，该综合授信额度由公司及合并报表范围内子公司（含现有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司，下同）共同使用。其中公司自身使用的授信部分为信用授信，子公司使用上述授信额度时由公司为其提供担保，担保额度不超过子公司实际使用的授信金额且整体担保额度不超过人民币10000万元。本次授信及担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

公司董事会授权董事长及其授权代理人在授信担保额度范围及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信及担保事宜，并由公司财务部门负责具体实施。

在不超过上述授信及担保额度范围及相应有效期情况下，不再逐项提请公司董事会、股东会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月5日、2025年12月12日分别召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议及第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信及担保额度的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况本次预计是担保额度否被担保方最本次预计本次担保担保方持截至目前占上市公是否关联有担保方被担保方近一期资产新增担保预计有效股比例担保余额司最近一担保反负债率额度期期净资产担比例保

2一、资产负债率为70%以上的子公司

道然新能源汽车零间接持股2026年度公司部件（张100%119.18%0.00否否有效家港）有预计合计

限公司不超过2.48%上海超卓3000万元齐翼材料直接持股

公司100%116.63%0.00

2026年度

否否科技有限有效公司

二、资产负债率为70%以下的子公司襄阳嘉德间接持股

公司机械有限100%45.90%0.00

2026年度

否否预计合计有效公司

不超过5.78%成都鹏华直接持股7000万元

公司科技有限100%56.94%0.00

2026年度

否否有效公司

注：上表中“2026年度有效”指自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

（四）授信及担保额度调剂安排

在实际发生授信及担保时，在上述预计的2026年度授信及担保额度范围内，公司可根据实际情况在各子公司（含现有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）之间相互调剂使用额度，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司持有被担保人100%股权法定代表人龚平

统一社会信用代码 91320582MA7HB3YL1R成立时间2022年2月10日

江苏省苏州市张家港市乐余镇东兴村、齐心村乐余临江绿色产业园常余注册地址路与长江路交叉口

3注册资本500万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器零部件设计和

生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附经营范围件销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2025年9月30日2024年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额9636.948371.63

负债总额11485.419862.38主要财务指标

资产净额-1848.47-1490.76（万元）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）

营业收入7878.509903.80

净利润-371.31-691.63

被担保人失信情况截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

（二）上海超卓齐翼材料科技有限公司

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称上海超卓齐翼材料科技有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司持有被担保人100%股权法定代表人李羿含

统一社会信用代码 91310118MACJJBYW8T成立时间2023年5月25日注册地址上海市青浦区香花桥街道新科路485号6幢三层注册资本2000万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技经营范围术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电力电子元器件

4销售；电力电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；

电子元器件零售；电子元器件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；工业机器人制造；工业机器人销售；喷枪及类似器具制造；喷枪及类似器具销售；

试验机制造；试验机销售；增材制造装备销售；增材制造装备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；塑料制品销售；塑料制品制造；金属加工机械制造；

机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用

零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非居住房地产租赁；

租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；

土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年9月30日2024年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额3618.792620.16

负债总额4220.612954.81主要财务指标

资产净额-601.82-334.65（万元）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）

营业收入300.05206.86

净利润-267.17-304.56

被担保人失信情况截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

（三）襄阳嘉德机械有限公司

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称襄阳嘉德机械有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司持有被担保人100%股权法定代表人杨丽娜

统一社会信用代码 91420600309789142G成立时间2014年12月3日湖北省襄阳市高新技术开发区周仓路湖北超卓航空科技股份有限公司厂注册地址房院内一楼厂房注册资本3000万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5联轴器、轴承、汽车零部件（不含发动机生产）、五金制品、普通机械设备及备件、环保设备、橡胶制品、化工产品（不含危险、监控、第一经营范围类易制毒化学品）的生产、销售；废旧金属的回收；货物进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2025年9月30日2024年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额12410.4810897.22

负债总额5696.245018.34主要财务指标

资产净额6714.245878.88（万元）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）

营业收入4744.579120.21

净利润794.581444.65

被担保人失信情况截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

（四）成都鹏华科技有限公司

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称成都鹏华科技有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例公司持有被担保人100%股权法定代表人陈玉统一社会信用代码915101050600632733成立时间2012年12月24日注册地址成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段399号注册资本2000万元人民币

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：软件开发；金属加工机械制造；金属制品研发；金属材料销售；电子产品销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推经营范围广；模具销售；模具制造；金属结构制造；核电设备成套及工程技术研发；专业设计服务；金属工具制造；智能无人飞行器制造；电机及其控制系统研发；机械设备研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；

电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；通信设备销售；通

6信设备制造；雷达及配套设备制造；其他电子器件制造；网络与信息安

全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程和技术

研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计

和生产；民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；火箭发射设备研发和制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2025年9月30日2024年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额14607.7614804.74

负债总额8318.209637.77主要财务指标

资产净额6289.555166.97（万元）

2025年1-9月2024年度

项目（未经审计）（经审计）

营业收入6916.6211298.67

净利润1122.581658.67

被担保人失信情况截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，相关担保协议尚未签署，上述预计担保尚需提交股东会审议通过后生效。担保协议的担保金额、担保期限、担保方式等主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

五、董事会意见

2025年12月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度向银行申请授信及担保额度的议案》。董事会认为：上述申请授信及担保额度预计事项是为满足公司及子公司的发展需求，有利于促进公司及子公司业务开展。被担保方正常经营，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意本次申请授信及担保额度预计事项。

7六、保荐机构核查意见

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：公司

2026年度对外担保预计事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需经

公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司2026年度对外担保预计事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0.00万元（不含本次担保预计额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为0.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。

截至本公告披露日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不存在逾期担保情况。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

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