证券代码：688238证券简称：和元生物公告编号：2025-054 和元生物技术（上海）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年7月16日 （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数141 普通股股东人数141 2、出席会议的股东所持有的表决权数量242506848 普通股股东所持有表决权数量242506848 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 38.4742例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.4742 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例票比例 票数比例（%）票数 （%）数（%） 普通股6674750098.178312379561.82085000.00092、议案名称：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股6674680098.177312379561.820812000.0019 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权比例票比例 票数比例（%）票数 （%）数（%） 普通股6674680098.177312386561.82195000.0008 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例比例 序号名称票数比例（%）票数票数 （%）（%）《关于公司 <2025年限制性股票激励 13093210496.150312379563.84815000.0016 计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2025年限制性股票激励 23093140496.148112379563.848112000.0038 计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请 3股东3093140496.148112386563.85025000.0017 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、2、3为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所 持有效表决权的三分之二以上通过。 2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。 3、议案1、2、3关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决，前述关联股东所代表的有表决权的股份数共计 174520892股。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所 律师：茅丽婧、赵可沁 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告。 和元生物技术（上海）股份有限公司董事会 2025年7月17日