证券代码：688238证券简称：和元生物公告编号：2026-014

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计的日常关联交易均系为了公司及其控

股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审查意见

2026年4月17日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，

审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事经审议后一致认为：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，独立董事一致同意公司关于预计2026年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

12026年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通

过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：公司预计2026年度日常关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。公司董事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况2026年4月17日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事潘讴东、潘俊屹、殷珊、杨兴林回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

4、本次2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度日常关联交易事项具体如下：

单位：人民币万元本次预计本年年初至金额与上占同类占同类关联交易类本次预计一季度末累上年实际年实际发关联人业务比业务比别金额计已发生交发生金额生金额差例例易金额异较大的原因

接受关联方潘讴东、严31000.00拟增加资

40000.00-25000.00-

担保(注1)敏（注3）金借款和元和生

提供服务、（上海）生

销售产品300.0013.64%40.0189.9523.34%不适用物科技有限（注2）公司长沙中科正源生命科技

接受服务40.001.86%有限责任公司

合计-40340.00/31040.0125089.95//

注1：上述所列接受关联方担保的发生额（发生的交易额）均为相应期限内最高担保额。

2注2：公司提供服务、销售产品的“占同类业务比例”为预计占同类业务比例=本次预

计金额/2026年度预计同类业务总额，上述其他关联交易占同类业务比例=本次预计或上年实际发生金额/2025年度同类业务总额。

注3、本年年初至一季度末累计已发生担保的贷款余额为25500万元。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生关联人别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因接受关联方公司根据实际需求向

潘讴东、严敏30000.0025000.00担保银行申请担保贷款上海天泽云泰生物医药有限公司及全资子

提供服务5.00-不适用

公司天泽云泰（深圳）生物医药有限公司

和元和生（上海）生再生医学业务实际低

提供服务500.0089.95物科技有限公司于预计厦门模基生物科技有

采购产品5.000.71不适用限公司

合计-30510.0025090.66-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、潘讴东

性别男国籍中国

2019年12月至2024年8月，任公司董事长；2024年8

最近三年的工作情况月至2025年12月，任公司董事长兼总经理；2025年12月至今，任公司董事长。

公司实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司关联关系

122805540股股份

2、严敏

性别女国籍中国最近三年的工作情况退休

3关联关系公司实际控制人潘讴东的配偶

3、和元和生（上海）生物科技有限公司

公司名称和元和生（上海）生物科技有限公司成立时间2024年9月30日注册资本1000万元

企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人唐永波

注册地中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东大公路2458号

上海有点酷生物科技有限公司持有49%股权；赛希尔（上海）医学生物

持股5%以上股东科技有限公司持有31%股权；和元和美（上海）生物技术有限公司持有

20%股权

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；卫生用品和一次

性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术进出口；货物进出口；人体干细胞技术开发和应经营范围用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化

妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

未经审计2025年度财务报表：总资产13.35万元、净资产-9.55万元、营主要财务状况

业收入281.85万元、净利润-98.40万元

4、长沙中科正源生命科技有限责任公司

公司名称长沙中科正源生命科技有限责任公司成立时间2026年1月4日注册资本500万元企业类型其他有限责任公司法定代表人李晓晖注册地湖南湘江新区麓谷街道文轩路1058号长沙都正生物科技股份有限公司

4总部及研发生产基地 1B栋 101 号 401

长沙都正医学检验有限责任公司持有67%股权；和元和安（上海）生物

持股5%以上股东

技术有限公司持有33%股权；

一般项目：细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基

因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术进出口；

经营范围货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；化妆品批发；

化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；药品进出口；药品生产；药品委托生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要财务状况/

（二）与上市公司的关联关系

潘讴东先生为公司控股股东、实际控制人及董事长；严敏女士系潘讴东先生的配偶，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。

和元和生（上海）生物科技有限公司为公司全资子公司和元和美（上海）生

物技术有限公司持股20%的参股企业，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。

长沙中科正源生命科技有限责任公司为公司全资子公司和元和安（上海）生

物技术有限公司持股33%的参股企业，公司董事、高级管理人员殷珊担任该公司董事，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。

（三）履约能力分析上述关联方具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司预计的2026年度的关联交易主要为公司及其子公司接受关联方无偿担

保、向关联方提供服务、销售产品及接受关联方服务等。

5（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司及其子公司根据自愿、平等、公平公允的原则，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议，关联交易根据市场公允价格执行。

其中：就关联担保，关联方潘讴东、严敏将根据业务开展情况，与相关金融机构签订相应保证担保协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响本次预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会

2026年4月21日

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