证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2026-057

债券代码：118050债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会2名非独立董事和2名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第1次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下:

一、第五届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年8月24日，公司召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用

累积投票制的方式选举张华先生、吴永安先生为公司第六届董事会非独立董事，选举范其勇先生、李伟先生为公司第六届董事会独立董事。当日，经公司职工代表大会表决选举刘朝辉先生为公司第六届职工代表董事。

公司第六届董事会由本次股东会选举的2名非独立董事、2名独立董事及公

司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第六届董事会非职工代表董事的简历详见公司于2026年8月8日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于董事会换届选举的公告》

（2026-052），公司职工代表董事简历见附件。（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况2026年8月24日，公司召开第六届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举张华先生担任公司第六届董事会董事长，并选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会主任委员委员

战略张华刘朝辉、吴永安、范其勇、李伟

审计范其勇张华、李伟

提名范其勇张华、李伟

薪酬与考核李伟刘朝辉、范其勇其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员范其勇先生为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第1次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况2026年8月24日，公司召开第六届董事会第1次会议，审议通过了《关于公司聘任轮值总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘朝辉先生为公司第三任轮值总经理，聘任吴永安先生、宋捷女士为公司副总经理；聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书；经董事会审计委员会审议通过，聘任黄冬梅女士为公司副总经理兼财务负责人。

以上人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

吴永安先生的简历详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于董事会换届选举的公告》（2026-052）。

刘朝辉先生、宋捷女士、张诗扬先生、黄冬梅女士的个人简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律法规和

规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张诗扬先生，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其任职资格具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于聘任董事会秘书的公告》。

三、证券事务代表聘任情况2026年8月24日，公司召开第六届董事会第1次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐艺峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。徐艺峰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0851-84108968

邮箱：ir@gzhykj.net

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路

5号，航宇科技

四、部分高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，孟健先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，孟健先生未持有公司股份。公司对孟健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2026年8月25日附件：

职工代表董事简历

刘朝辉先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，本科学历，高级工程师。1990年7月至2008年8月，历任安大锻造翻译、业务主管；2008年9月至今历任航宇科技董事、副总经理、轮值总经理。

截至目前，刘朝辉先生持有公司股份1488719股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额267418元（占比1.70%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高级管理人员简历

宋捷女士，中国国籍，1982年8月出生，无境外永久居留权。沈阳航空航天大学金属材料工程专业本科，西北工业大学塑性成形工程专业硕士，高级工程师。2004年7月至2009年2月任安大锻造技术员，2021年10月至2026年3月任重庆三航监事，2009年3月至今历任公司技术中心主任、营销部经理、监事会主席兼采供部经理、总经理助理、副总经理。

截至目前，宋捷女士持有公司股份204750股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额200000元（占比1.27%）。其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张诗扬先生，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于帝国理工学院，硕士学历。2016 年 7 月至 2017 年 8 月任 BNP PARIBAS LONDON 交易员；2018 年 5 月至 2019 年 5 月任中信建投国际（香港）分析师；2019 年 5月至 2022 年 1 月任 Octo Rivers Asset Management 副总裁；2023 年 2 月至今

任淮安朗清轩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年3月至

今任淮安鹤骞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023年3月至今任四川骏德精密机械制造有限公司法定代表人；2024年5月至今任

AviTecDynamic International Limited 董事。2022 年 1 月至今历任航宇科技投融资总监、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，张诗扬先生持有公司股份1595100股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄冬梅女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于贵州大学·加拿大魁北克大学项目管理专业。高级经济师，中级会计师。

2002年9月至2009年1月任职贵州阳光产权交易所有限公司任办公室副主任，

财务部副经理；2009年1月至2012年3月任贵阳高科控股集团有限公司总经理助理，副总经理；2012年3月至2015年8月，任贵阳市中小企业信用担保中心总经理；2015年8月至2015年12月任云上贵州大数据产业发展有限公司副总经理；2015年12月至2020年7月任贵州贵安金融投资有限公司副总经理兼任

贵安发展融资担保有限公司董事长、深圳高瑞信达商业保理有限公司董事长、华贵人寿保险股份有限公司董事。2020年8月至2021年8月任中云投资有限公司副董事长。2021年9月至今历任航宇科技总经理助理、副总经理兼财务负责人。

截至目前，黄冬梅女士持有公司股份102213股，其不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。证券事务代表简历徐艺峰先生，1993年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士学历。2017年9月至2019年6月任安永会计师事务所审计员；2019年6月至2021年7月任安信国际资本市场部分析员；2022年3月至2022年11月任深圳腾飞讯途科技有限公司投融资经理；2022年11月至今

历任公司证券部副经理、法务&战略投资中心经理。2023年5月至今担任公司证券事务代表。