证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2025-054

债券代码：118050债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年7月4日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月4日14点30分

召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月4日至2025年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于回购注销2022年第二期限制性股票激励√

计划部分限制性股票的议案

2关于作废部分2022年限制性股票激励计划已√

授予尚未归属的第二类限制性股票的议案

3.00关于修订公司相关制度的议案√3.01《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事√规则》3.02《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事√规则》3.03《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管√理制度》3.04《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公√允决策制度》3.05《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制√实施细则》3.06《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管√理制度》3.07《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务√所选聘制度》

3.08《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工√作制度》3.09《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管√理制度》4关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司√章程》的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3、4已经公司五届董事会第28次会议审议通过，议案2因非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议，具体内容详见公司 2025 年 6月 18 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以

及《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议案1的关联股东为对应股权激励回购的激励对象；议案2的关联股东为对应股权激励作废的激励对象。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688239 航宇科技 2025/6/27

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2025年7月4日14:00-14:20。

（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。

（三）登记方式：

1.非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股

东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

原件办理登记手续。2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2025年7月3日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝

山路5号，航宇科技联系部门：证券部

会务联系人：徐艺峰

联系电话：0851-84108968

传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本

次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月4日召开

的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于回购注销2022年第二期限制性股票激

励计划部分限制性股票的议案

2关于作废部分2022年限制性股票激励计划

已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案

3.00关于修订公司相关制度的议案3.01《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》3.02《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》3.03《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管理制度》3.04《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公允决策制度》3.05《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制实施细则》3.06《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管理制度》3.07《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》3.08《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工作制度》3.09《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》4关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。