证券代码：688244证券简称：永信至诚公告编号：2026-017

永信至诚科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数40

普通股股东人数40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80704087

普通股股东所持有表决权数量80704087

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.7159

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.7159

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8027907399.47331146480.14203103660.3847

2、议案名称：关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8027907399.47331146480.14203103660.3847

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8027907399.47331146480.14203103660.3847

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8027907399.47333902140.4835348000.0432

5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8027907399.47331146480.14203103660.3847

6、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8027807399.47213902140.4835358000.0444

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股220923883.834039021414.8074358001.3586

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

3关于2025年度利润221023883.87201146484.350531036611.7775

分配方案的议案

4关于提请股东会授权221023883.872039021414.8075348001.3206董事会以简易程序向

特定对象发行股票的议案

5关于续聘2026年度221023883.87201146484.350531036611.7775

审计机构的议案

7关于公司董事2026220923883.834039021414.8074358001.3586年度薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7；

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京济和律师事务所

律师：王文肖、乔颖茜

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日