永信至诚科技集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度

履行监督职责情况报告

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为对公司2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会

颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对天健会计师事务所在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

一、2025年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况会计师事务所

天健会计师事务所（特殊普通合伙）名称成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业注册会计师2363人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元

计）业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发

2024和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、年上市公A B 热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服司（含 、涉及主要行业务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，股）审计情况建筑业，房地产，租赁和商业服务业，采矿业，金融业，交通运输，仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数54

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2024年年度股

东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人

员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、

审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）审计委员会通过视频与现场相结合的方式与负责公司审计工作的注

册会计师沟通，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员独立性、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、

客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司

2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月27日