证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2026-021

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月27日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56822275

普通股股东所持有表决权数量56822275

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

41.2995比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

41.2995

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事王韵先生因公务出差未能列席本次会议；

2、董事会秘书李静女士列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5680035899.9614192170.033827000.0048

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5680035899.9614219170.038600

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5679907999.9591204960.036027000.0049

4、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5679907999.9591204960.036027000.0049

5、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5680285899.9658192170.03382000.0004

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2009966799.8837231960.11522000.0011

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5680157999.9635204960.03602000.00058、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5680157999.9635204960.03602000.0005

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号

3关于公司2025年30528892.9384204966.239527000.8221

度利润分配预案的议案

5关于公司续聘30906794.0889192175.85022000.0609

2026年度审计机

构的议案

6关于公司2026年30508892.8775231967.06152000.0610

度董事薪酬方案的议案

8关于提请股东会30778893.6995204966.23952000.0610

授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数通过。

2、议案3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。3、夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案6进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告、关于公司2026年度高级

管理人员薪酬方案的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：顾平宽，李亚东

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026年5月28日