华泰联合证券有限责任公司

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对嘉和美康2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）34469376股，每股面值 1元，发行价格为39.50元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币

1361540352.00元，扣除不含税发行费用人民币121083172.85元，募集资金净

额为人民币1240457179.15元。

截至2021年12月9日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843号《验资报告》验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额136154.04

其中：超募资金金额49045.72

减：直接支付发行费用12108.32

二、募集资金净额124045.72

1减：

以前年度已使用金额104651.55

本年度使用金额8255.29

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-部分募投项目结项节余资金永久补充

12994.30

流动资金

加：

募集资金利息收入（减手续费）2868.21

其他-未通过募集资金户支付的发行费用

369.60（不含税）

三、报告期期末募集资金余额1382.38

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司2021

年第三届董事会第十八次会议审议通过。2025年，公司召开了2025年第五届董

事会第三次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了修订后的《管理制度》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海浦东发展银行股份有限公

嘉和美康912000788015000018060.02使用中司北京电子城支行招商银行股份有限公司北京酒

嘉和美康110907667810508381.38使用中仙桥科技金融支行兴业银行股份有限公司北京月

嘉和美康321150100100280767115.86使用中坛支行

2上海银行股份有限公司北京分

嘉和美康030047810812.54使用中行宁波银行股份有限公司北京西

嘉和美康7711012200006708384.89使用中城科技支行杭州银行股份有限公司北京中

嘉和信息1101040160001376747797.69使用中关村支行上海浦东发展银行股份有限公

嘉和信息912000788011000018080.00使用中司北京电子城支行北京农村商业银行股份有限公

嘉和信息2000000078997-已注销司北安河支行北京银行股份有限公司双秀支

嘉和信息20000005900100065044818-已注销行

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币30000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年1月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日

3临时补

充流动临时补充流动资计划补充流动资金时董事会审议通过日归还募集归还募集资金日期资金金金起始日期长期资金金额额

2024年12月27董事会审议通过之日

2000.002024年1月25日2025年1月17日2000.00日起不超过12个月

注：上表仅列示了2025年度公司使用募集资金暂时补充流动资金及归还的情况，不包含授权期限内2024年度已完成的暂时补充流动资金及归还的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金3052.27万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（49045.72万元）比例为6.22%。公司12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日董事会审议通过日股东会审议通过日使用方式使用金额期期

永久补充流动资金3052.272025年1月15日2025年2月13日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

42025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）”和“数据中心升级改造项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月9日

节余募集资金合计金额12994.30新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额专科电子病历研发项

目（急2025年用于补

诊急救8467.23///1月15/流

方向、日妇幼专科方

向）数据中

2025年

心升级用于补

4527.07///1月15/

改造项流日目

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

5四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉和美康截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照

《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法

规及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

6附表:

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月9日

本年度投入募集资金总额82552924.30

已累计投入募集资金总额1129068468.39

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期募投截至期末累计项目可已变更末投入项目达到

承诺投资项目和超投入金额与承本年度是否达行性是项目，募集资金承诺截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投进度预定可使项目调整后投资总额诺投入金额的实现的到预计否发生

募资金投向含部分投资总额投入金额(1)额入金额(2)用状态日差额(3)(2)-（%）＝效益效益重大变

性质变更(1)(4)＝期(2)/(1)化承诺投资项目专科电子病历研发研发

项目（急诊急救方否209798100.00209798100.00209798100.00-130162632.70-79635467.3062.042024/12/31不适用不适用否项目向、妇幼专科方向）综合电子病历升级研发

否167563000.00167563000.00167563000.0052030204.68166580065.31-982934.6999.412025/12/31不适用不适用否改造项目项目数据中心升级改造研发

否149797800.00149797800.00149797800.00-107911967.21-41885832.7972.042024/12/31不适用不适用否项目项目

补充营运资金补流否222841100.00222841100.00222841100.00-222841100.00-100.00不适用不适用不适用否

7承诺投资项目小计——750000000.00750000000.00750000000.0052030204.68627495765.22-122504234.7883.67————

超募资金投向

补充流动资金补流否不适用460407195.60不适用30522719.62471522719.62—不适用—不适用不适用否回购

回购股份公司—不适用30049983.5530049983.55-30049983.55—不适用—不适用不适用否股份

超募资金投向小计———490457179.15—30522719.62501572703.17—不适用————

合计—1240457179.15—82552924.301129068468.39——————未达到计划进度原不适用因项目可行性发生重无大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情2025年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

况用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本核查意见三、（三）之说明况对闲置募集资金进

行现金管理，投资无相关产品情况用超募资金永久补

充流动资金或归还详见本核查意见三、（五）之说明银行贷款情况

8募集资金结余的金

详见本核查意见三、（七）之说明额及形成原因募集资金其他使用无情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

9（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签

章页）

保荐代表人（签字）：

王琛崔力华泰联合证券有限责任公司年月日

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