证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2025-063

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年09月15日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

普通股股东人数54

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47319392

普通股股东所持有表决权数量47319392

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.3926例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.3926

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书李静女士出席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司股权转让暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1050052198.8732799150.7524397440.3744

2、议案名称：关于变更公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4719108699.7288805170.1701477890.1011

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于子公司股105098.873279910.752439740.3744

权转让暨关联052154交易的议案

2关于变更公司104998.791880510.758147780.4501独立董事的议187479

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案1进行了回避表决。

3、上述议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王川、阳靖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025年9月16日