证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2025-070

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

普通股股东人数56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41266050

普通股股东所持有表决权数量41266050

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.9930例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.9930

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书李静女士出席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选王清先生为公司第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4118379299.8006582110.1410240470.0584

2、议案名称：关于修订《公司章程》等十项制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4118379299.8006582110.1410240470.0584

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于补选王清448498.198758211.274624040.5267

先生为公司第58017五届董事会董

事的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、贾海亮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025年11月18日