证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2025-033

南方电网电力科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数95

普通股股东人数95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量458886941

普通股股东所持有表决权数量458886941

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

81.2620例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.2620

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书赵子艺，其他高级管理人员叶敏娜、胡政、吴昊列席会议。

3、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽对本次股

东会进行现场见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年中期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股45874180699.96831119250.0243332100.0074

2、议案名称：《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股45876280699.97291119250.0243122100.0028

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股45876280699.9729999250.0217242100.0054

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《公司2025年5044199.71301110.2212332100.0658中期利润分配806925方案》2《关于聘请公司5046299.75461110.2212122100.0242

2025年度财务806925

报告审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案3为特别决议议案，已由出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

2、本次股东会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：张智鹏、谢小丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合

《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年11月18日