关于南方电网电力科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的

鉴证报告关于南方电网电力科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZM10475号

南方电网电力科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任南网科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市信会师报字[2026]第 ZM10475 号 南方电网电力科技股份有限公司 鉴证报告第1页公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映南网科技2025年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，南网科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南网科技2025年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供南网科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

信会师报字[2026]第 ZM10475 号 南方电网电力科技股份有限公司 鉴证报告

第2页南方电网电力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告南方电网电力科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市

场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人

民币普通股（A股）股票 8470.00万股，发行价为每股人民币 12.24元，共计募集资金 103672.80万元，坐扣承销和保荐费用3393.00万元后的募集资金为100279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用1133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98946.22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金45306.58万元，本年度使用募集资金1734.49万元，累计投入募投项目为47041.07万元。募集资金累计银行手续费支出及汇兑损益为1.34万元，取得银行产生利息收入为4803.15万元。截至本报告期末，公司募集资金账面余额为56706.96万元（含现金管理金额55100.00万元）。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额专项报告第1页南方电网电力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金总额103672.80

其中：超募资金金额46229.77

减：直接支付发行费用4726.58

二、募集资金净额98946.22

减：

以前年度已使用金额45306.58

本年度使用金额1734.49

暂时补流金额0.00

现金管理金额55100.00

银行手续费支出及汇兑损益1.34

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入4803.15

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1606.96

注：截至2025年12月31日，公司募集资金不含现金管理余额的账面余额为1606.96万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金监管协议情况公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月20日分别与招商银行股份

有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，三方监管协议的履行不存在问题。

专项报告第2页南方电网电力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

公司、全资子公司广东粤电科试验检测技术有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司广州分行于2023年12月13日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，四方监管协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称：2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2021年12月16日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额招商银行广州分南方电网电力科行营业部（募集12091978091020831903.10使用中技股份有限公司资金账户）中信银行广州高南方电网电力科德支行（超募资811090101370137402324356.45使用中技股份有限公司金账户）广东粤电科试验招商银行广州分检测技术有限公行营业部（募集120923936310606447.41使用中司资金账户）

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。

公司募投项目（研发中心建设项目）投资总额为33985.40万元，本报告期支付金额为

1734.49万元。截止本报告期募投项目累计支付金额为23313.55万元，公司募投项目投入进

度为68.60%。

公司超募资金总额为46229.77万元，本报告期内投入金额为0万元。截止本报告期累计支付金额为23727.51万元，公司超募资金投入进度为51.33%。

公司具体募集资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

专项报告第3页南方电网电力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2025年5月30日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

本报告期内，公司在现金管理额度内循环滚动使用闲置募集资金进行现金管理，取得利息收入共1437.24万元。截至2025年12月31日，公司使用55100.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2021年12月16日计划进行计划进行现金管理的计划截止日董事会审议通现金管理计划起始日期方式期过日期的金额

投资安全性高、流动性2024年12月242025年5月302024年12月24

30000.00

好、满足保本要求的产品日日日

投资安全性高、流动性2025年5月302026年5月292025年5月30

58000.00

好、满足保本要求的产品日日日

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的余额为人民币

55100.00万元，具体情况如下：

专项报告第4页南方电网电力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称：2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2021年12月16日利购买金起始日截止日归还日尚未归预计年化收息委托方受托银行产品名称产品类型额期期期还金额益率金额南方电网电力招商银行广招商银行点金系列看涨三层科技股份有限州分行营业区间77天结构性存款（产品结构性存款15000.002025/10/242026/1/92026/1/915000.001.00%-1.80%/公司 部 代码：NGZ04703）南方电网电力招商银行广招商银行点金系列看涨三层科技股份有限州分行营业区间76天结构性存款（产品结构性存款16000.002025/11/182026/2/22026/2/216000.001.00%-1.80%/公司 部 代码：NGZ04745）南方电网电力共赢智信汇率挂钩人民币结中信银行广

科技股份有限 构性存款 A17070 期产品(编 结构性存款 10000.00 2025/11/21 2026/3/10 2026/3/10 10000.00 1.00%-1.85% /州高德支行

公司 号：C25A17070)专项报告第5页南方电网电力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

发行名称：2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间：2021年12月16日利购买金起始日截止日归还日尚未归预计年化收息委托方受托银行产品名称产品类型额期期期还金额益率金额南方电网电力共赢智信利率挂钩人民币结中信银行广

科技股份有限 构性存款 A16433 期产品(编 结构性存款 14100.00 2025/11/7 2026/2/5 2026/2/5 14100.00 1.00%-1.85% /州高德支行

公司 号：C25A16433)专项报告第6页南方电网电力科技股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况本公司募投项目（研发中心建设项目）于2025年12月21日完成结项。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》募集资金承诺使用金额为52716.45万元，公司已于2023年5月9日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司研发中心建设项目由原计划自建场地实施变更为在使用自有资金租赁的现有租赁

场地建设实施，项目投资总额调减了18731.05万元。截至结项日，募集资金实际使用金额

23286.10万元，考虑待支付金额和利息收入净额后，节余募集资金为32314.03万元，该部

分金额包括调减的18731.05万元。公司将节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户监管。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营

的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-048）。

截至2025年12月31日，公司已支付募集资金2982.03万元用于等额置换公司使用自有资金支付募投项目的部分款项。

专项报告第7页8