南方电网电力科技股份有限公司

2025年独立董事述职报告（黄嫚丽）

作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）的独立董事，2025年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等

有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东（大）会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2020年12月18日公司2020年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽女士担任公司第一届董事会独立董事。2023年11月23日公司召开2023年第二次临时股东大会选举谭燕女士、黄嫚丽女

士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。

（一）现任独立董事基本情况

黄嫚丽女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士。2006年至今历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长。现兼任广州白云电器设备股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十

1大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任

职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

2025年度，我本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会

专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东（大）会，认真审阅会议相关材料并审慎投票，切实维护了公司及股东的合法权益，会议出席情况如下：

参加股东

参加董事会情况（大）会情况董事姓名本年应参是否连续两出席股东亲自出委托出缺席

加董事会次未亲自参（大）会的席次数席次数次数次数加会议次数黄嫚丽7700否1

2025年度，凡需经董事会、股东（大）会审议的议案，我都认真

听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，全面深入了解决策事项，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，针对公司与南方电网财务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务和日常关联关联交易等事

项发表了独立意见。我认为，公司董事会和股东（大）会等相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）专门委员会召开及出席情况

本人兼任战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委

2员会召集人和独立董事专门会议召集人。报告期内，本人参与董事会专

门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

应参加会议次数参加次数委托出席次数缺席次数战略与投资委员会1100提名委员会1100薪酬与考核委员会2200独立董事专门会议1100

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。

此外，本人还充分利用出席股东（大）会的时间，积极与中小股东沟通、交流。

（五）现场考察及持续情况

2025年度，我通过参加会议、对公司进行了实地现场考察、定期

了解公司生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况。报告期内，本人参与股东大会1次，董事会

7次，董事会专门委员会会议4次，独立董事专门会议1次，集中现场

调研1次（5天），现场工作时间共30天。

作为薪酬与考核委员会召集人，我一直关注公司高管人员薪酬管理、业绩考核结果等事项，对公司的规范治理起到了积极的作用。作为独立董事专门会议召集人，我一直关注公司的关联交易、业务发展等日常情况，结合监管要求并参考其他上市公司的经验，对公司重大决策等方面

3谏言献策。作为战略与投资委员会成员，我一直关注公司日常的生产经营管理，持续了解公司经营管理、内部控制等事项，充分履行独立董事的工作职责。作为提名委员会成员，我一直关注公司内部组织的重大变化、公司董事的选举和公司高级管理人员的变动等事项，就相关事项向公司提出意见和建议。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与我进行沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时的提供相关资料。同时，公司董事会办公室定期向我报送《企情简报》、半年及年度工作报告、定期财务报告等材料，报告公司生产经营及重大事项进展情况，使我能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，为我的履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应披露的关联交易情况

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通

过《关于2024年度南方电网财务有限公司风险持续评估的议案》，独立董事审阅了公司《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》以及会计师事务所出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，对公司2024年度涉及南方电网财务有限公司（以下简称财务公司）的关联交易事项进行了认真细

致的核查，并发表如下独立意见：

1.财务公司具有合法有效的金融许可证、营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计

准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求，未发现财务公

4司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

2.公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》情况一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议

通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事已就该议案召开专门会议并过半数审议通过，具体决议如下：我们认为公司

2026年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价

格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年公司不存在上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

20245年公司不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出的决

策及采取的措施。

四、总体评价和建议

报告期内，我严格遵照法律法规、监管要求及公司章程，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，坚持独立、客观、审慎原则，加强同董事会其他成员、经营管理层之间的沟通，重点关注公司治理、规范运作、风险管控及中小股东权益保护等事项，切实维护公司整体利益与全体股

5东合法权益，圆满完成本年度独立董事各项工作任务。

2026年，我将持续强化履职能力，进一步聚焦公司治理、内部控

制、重大经营决策及风险防范，加强事前调研与事中监督，积极发挥专业优势与独立监督作用，审慎行使职权，主动建言献策，切实维护中小股东合法权益，助力公司持续规范、健康、高质量发展。

南方电网电力科技股份有限公司独立董事黄嫚丽

2026年3月27日

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