证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2025-021

南方电网电力科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量441794016

普通股股东所持有表决权数量441794016

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

78.2351例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.2351

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄嫚丽因公务原因无法出席，已履行请假程序。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。

4、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽对本次股

东大会进行现场见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44166486599.9707839510.0190452000.0103

2、议案名称：《公司2025年投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44166486599.97071289510.02912000.00023、议案名称：《公司2025年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44166496599.9707838510.0189452000.0104

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44164129499.9654838510.0189688710.0157

5、议案名称：《公司2024年末期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44166536599.97081284510.02902000.0002

6、议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19808978199.73535255050.26452000.00027、议案名称：《公司2024年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44166696799.97121268490.02872000.0001

8、议案名称：《公司2024年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44166686799.97121268490.02873000.0001

9、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44166686799.97121268490.02873000.0001

10、议案名称：《公司2024年度董事薪酬分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44159566799.95511981490.04482000.000111、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44046369099.698812851260.2908452000.0104

12、议案名称：《关于取消公司监事会、监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44169629799.9778975190.02202000.0002

13、议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股44046369099.698813301260.30102000.0002

14、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股44046094999.698213328670.30162000.000215、议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股44050869099.709012851260.29082000.0002

16、议案名称：《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股44046104999.698213327670.30162000.0002

17、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股44044812099.695313301260.3010157700.0037

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2024年333699.614483950.250645200.1350度内部控制评486510价报告》5《公司2024年333699.615812840.38352000.0007末期利润分配536551方案》6《关于公司预计329698.430452551.56892000.0007

2025年度日常831105

关联交易的议案》10《公司2024年332999.407819810.59152000.0007度董事薪酬分566749配方案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案11、13、14、15为特别决议议案，已获出席会议的

股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案为普

通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案1、5、6、10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案6涉及日常关联交易，关联股东广东电网有限责任公

司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：张智鹏、谢小丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2025年6月28日