证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-043

合肥晶合集成电路股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 22日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 562

普通股股东人数 562

其中：A股股东人数 561

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1408875725

普通股股东所持有表决权数量 1408875725

其中：A股股东所持有表决权数量 1378063182

境外上市外资股股东所持有表决权数量（H股） 30812543

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

64.8445

的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 64.8445（%）

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

63.4263

的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公

1.4182

司表决权数量的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2234787210 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62088500股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1406297526 99.8170 1155574 0.0820 1422625 0.1010

其中：A股 1376877355 97.7288 1145574 0.0813 40253 0.0029

H股 29420171 2.0882 10000 0.0007 1382372 0.0981

2、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 1402680220 99.5603 4759480 0.3378 1436025 0.1019

其中：A股 1375430049 97.6261 2579480 0.1831 53653 0.0038

H股 27250171 1.9342 2180000 0.1547 1382372 0.0981

3、议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 1406107873 99.8035 1344827 0.0955 1423025 0.1010

其中：A股 1376724202 97.7179 1298327 0.0922 40653 0.0029

H股 29383671 2.0856 46500 0.0033 1382372 0.0981

4、议案名称：关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 609054486 99.5733 1181323 0.1931 1428525 0.2335

其中：A股 579634315 94.7635 1171323 0.1915 46153 0.0075

H股 29420171 4.8099 10000 0.0016 1382372 0.2260

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）关于补选公司第二届

2 董事会非独立董事的 195486477 98.6709 2579480 1.3020 53653 0.0271

议案关于补选公司第二届

3 董事会独立董事的议 196780630 99.3242 1298327 0.6553 40653 0.0205

案

4 关于公司拟对外投资 196902134 99.3855 1171323 0.5912 46153 0.0233

暨关联交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东

代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；

2、本次股东会会议的议案 2-4对中小投资者进行了单独计票；

3、出席本次股东会会议的关联股东已对议案 4进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年 10月 23日