证券代码：688249证券简称：晶合集成公告编号：2025-060

合肥晶合集成电路股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数922

普通股股东人数922

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1281174235

普通股股东所持有表决权数量1281174235

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.9024例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.9024

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为2006135157股；其中，公司回购专用账户中股份数为62088500股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股127376200599.421467507790.52696614510.0517

2、议案名称：关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数票数（）（%）（%）

普通股47543900698.238766944791.383318293590.3780

3、议案名称：关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设

备暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股47573826798.300664502391.332817743380.3666

4、议案名称：关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股127321725799.378960873910.475118695870.1460

5、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股126140459798.4569180047481.405317648900.1378

6、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股127285505299.350666860830.521816331000.1276

7.00、逐项审议：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案

的议案

7.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数（%票数%票数）（）（%）

普通股127275475999.342866702200.520617492560.1366

7.02议案名称：上市地点及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股127261897799.332266189630.516619362950.1512

7.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股127284267299.349664077320.500119238310.1503

7.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数（%票数%票数）（）（%）

普通股127259407699.330266596640.519819204950.1500

7.05议案名称：定价方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数票数（）（%）（%）

普通股127281139099.347266323710.517617304740.1352

7.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数（%票数票数）（%）（%）

普通股127287972099.352566086150.515816859000.1317

7.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数（%票数）（%票数）（%）

普通股127287032199.351865840840.513917198300.1343

7.08议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股127288135999.352766078900.515716849860.1316

8、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股127279994799.346366593070.519717149810.1340

9、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股127281709699.347666300390.517417271000.1350

10、议案名称：关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股127278918199.345566534540.519317316000.1352

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股

股票发行并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股 1272789135 99.3455 6675244 0.5210 1709856 0.133512、议案名称：关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股127303471999.364664488600.503316906560.1321

13、议案名称：关于就公司发行 H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及相

关议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股127279243599.345766444000.518617374000.1357

14、议案名称：关于就公司发行 H股股票并上市修订公司内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股127279093599.345666375100.518017457900.1364

15、议案名称：关于确定公司董事类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股127310441599.370163452070.495217246130.134716、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股127276753499.343863909630.498820157380.1574

17、议案名称：关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股127279304999.345866756900.521017054960.1332

18、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股127341738799.394559759260.466417809220.1391

19、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股47638260398.433742981950.888132820460.6782（二）累积投票议案表决情况

20.00关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于补选邱文生先生

20.01为公司第二届董事会126638666698.8457是

非独立董事的议案

21.00关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）关于补选陈铤先生为

21.01公司第二届董事会独126630393798.8393是

立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）关于公司拟向安

2徽晶镁转让技术9270682591.579766944796.613018293591.8073

暨关联交易的议案关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶

3瑞出租厂房及厂9300608691.875464502396.371817743381.7528

务配套设施、设备暨关联交易的议案

关于公司发行 H

6股股票并在香港9291148091.781966860836.604816331001.6133

联合交易所有限公司上市的议案

7.01发行股票的种类9281118791.682866702206.589117492561.7281

和面值

7.02上市地点及发行9267540591.548766189636.538419362951.9129

时间

7.03发行方式9289910091.769764077326.329819238311.9005

7.04发行规模9265050491.524166596646.578719204951.89727.05定价方式9286781891.738866323716.551717304741.7095

7.06发行对象9293614891.806366086156.528216859001.6655

7.07发售原则9292674991.797065840846.504017198301.6990

7.08承销方式9293778791.807966078906.527516849861.6646

关于公司转为境

8外募集股份有限9285637591.727566593076.578317149811.6942

公司的议案

关于公司发行 H

9股股票募集资金9287352491.744466300396.549417271001.7062

使用计划的议案

关于 H 股股票发

10行并上市决议有9284560991.716866534546.572517316001.7107

效期的议案关于提请股东会授权董事会及其

11 授权人士全权处H 92845563 91.7168 6675244 6.5940 1709856 1.6892理与本次 股股

票发行并上市有关事项的议案

关于公司发行 H

12股之前滚存利润9309114791.959464488606.370416906561.6702

分配方案的议案

关于投保董事、

16高级管理人员及9282396291.695463909636.313220157381.9914

招股说明书责任保险的议案

关于聘请 H 股发

17行并上市审计机9284947791.720766756906.594517054961.6848

构的议案

18关于续聘会计师9347381592.337459759265.903217809221.7594

事务所的议案关于增加2025年

19度日常关联交易9365042292.511942981954.245932820463.2422

预计的议案关于补选邱文生

20.01先生为公司第二8644309485.3922

届董事会非独立董事的议案关于补选陈铤先

21.01生为公司第二届8636036585.3104

董事会独立董事

的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案4-13属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股

东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；

2、本次股东会会议的议案2、3、6-12、16-21对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会会议审议议案2、3、16、19涉及关联股东回避表决，出席本次股

东会会议的关联股东已对议案2、3、19进行了回避表决；议案16的关联股东未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年9月17日