晶合集成:晶合集成关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688249证券简称：晶合集成公告编号：2025-016

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度发生的关联交易为

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）日常关联交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月18日召开了第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计2025年度日常关联交易额度及对2024年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易额度预计及2024年度关联交易确认事宜并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》。2025年日常关联交易预计金额分别为销售类

14500.00万元，采购类9300.00万元，租赁类1050.00万元。关联董事陆勤航先

生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生及朱才伟先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案；关联监事杨国庆女士回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

加上本次预计的关联交易额度，过去12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司及其子公司与同一关联人合肥市建设投资控股（集团）有限公司（包含受其直接控制或间接控制的企业）之间的关联交易金额累计已达

到3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元本次预计本年年初至占同类占同类金额与上关联2025年3月上年实本次预计业务比业务比年实际发交易关联人底与关联人际发生金额例例生金额差类别累计已发生金额

（%）（%）异较大的的交易金额原因向关联方合肥方晶科

4500.000.4994.3333.030.00-

销售技有限公司商品向关合肥合燃华

联方润燃气有限4000.007.18785.382404.114.32-采购公司商品合肥水务集

3800.006.82546.961993.563.58-

及接团有限公司受劳智成电子股

1500.007.11261.091245.965.90-

务份有限公司合肥市安居

关联控股集团股1000.00122.09165.00619.0675.58-租赁份有限公司情况合肥方晶科

50.006.100.27---

技有限公司

合计14850.00-1853.026295.72--

注1：上述金额占同类业务比例的分母为2024年度同类业务金额（经审计）；

注2：在上述关联交易总额范围内，公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注3：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

2（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元预计金额与关联交易类2024年预2024年实际发实际发生金关联人别计金额生金额额差异较大的原因向关联方销

晶相光电股份有限公司200.00264.28-售商品

向关联方采合肥合燃华润燃气有限公司3600.002404.11-

购商品及接合肥水务集团有限公司2000.001993.56-

受劳务智成电子股份有限公司3900.001245.96-关联租赁情合肥市安居控股集团股份有

1000.00619.06-

况限公司

合计10700.006526.97-

注1：2024年实际发生数据经审计；

注2：2024年4月12日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易及对2023年度关联交易予以确认的议案》。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）合肥方晶科技有限公司（以下简称“方晶科技”）

1、关联人基本情况

统一社会信用代码 91340100MADUL5FR2T企业类型其他有限责任公司成立日期2024年7月29日注册资本30000万元人民币法定代表人黄晋德安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路860号科创中心注册地址

B 座 4 层 412 室

一般项目：半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、

经营范围技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

1.合肥晶合集成电路股份有限公司持股26.6667%

2.合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）持股

股东情况12.5000%

3.合肥高新控股集团有限公司持股12.5000%

4.合肥泽柏企业管理合伙企业（有限合伙）持股11.0000%

35.合肥泽析企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8.3333%

6.合肥泽栩企业管理合伙企业（有限合伙）持股7.3333%

7.合肥泽祁企业管理合伙企业（有限合伙）持股6.6667%

8.合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）持股6.6667%

9.合肥泽桓企业管理合伙企业（有限合伙）持股6.6667%

10.杰瓦特微电子（杭州）有限公司持股1.6667%

总资产：17445.65万元

最近一个会计年度财净资产：17407.96万元

务数据（未经审计）营业收入：0万元

净利润：-392.04万元

2、与上市公司关联关系

公司非独立董事朱才伟先生在方晶科技担任董事，并且公司离任高级管理人员蔡辉嘉先生在过去十二个月内曾担任方晶科技董事长及法定代表人，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，方晶科技为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）合肥合燃华润燃气有限公司（以下简称“合肥燃气”）

1、关联人基本情况

统一社会信用代码 91340100149041564X

企业类型有限责任公司（港澳台投资、非独资）成立日期1995年11月13日注册资本100000万元人民币法定代表人张仁晟注册地址合肥市蜀山区合作化南路466号

燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程

及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋

建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；燃气设备及智能安全家居产品生产经营范围销售与安装维修；商务信息咨询；教育信息咨询；保险信息咨询；

能源项目建设、开发利用、运营管理；汽车货物运输；自有房产及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.合肥城建投资控股有限公司持股51.00%

股东情况

2.华润燃气投资（中国）有限公司持股49.00%

鉴于信息保密原因，合肥燃气无法提供最近一个会计年度的主要财务数据财务数据。

42、与上市公司关联关系

合肥燃气系公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司间接控制的公司，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，合肥燃气为公司的关联方。

3、履约能力分析

（三）合肥水务集团有限公司（以下简称“合肥水务”）

1、关联人基本情况

曾用名合肥供水集团有限公司

统一社会信用代码 91340100149142728B

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期1994年7月21日注册资本300000万元人民币法定代表人郭星注册地址安徽省合肥市屯溪路70号

许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；建设工程施工；

现制现售饮用水（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；工程管理服务；水环境污染防治服务；水资源管理；计量技术服务；建筑材料销售；供应用仪器经营范围仪表销售；市政设施管理；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；

非居住房地产租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况合肥城建投资控股有限公司持股100%

鉴于信息保密原因，合肥水务无法提供最近一个会计年度的主要财务数据财务数据。

2、与上市公司关联关系

合肥水务系公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司间接控制的公司，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，合肥水务为公司的关联方。

3、履约能力分析

5（四）智成电子股份有限公司（以下简称“智成电子”）

1、关联人基本情况

统一编号12878763

企业英文名称 SYNTRONIX CORPORATION成立日期2001年7月9日注册资本70000万新台币董事长黄崇仁注册地址新竹科学园区新竹市力行六路6号8楼

研究、开发、设计及销售下列产品：1.特殊应用集成电路技术服务。

经营范围2.硅智财与设计平台。3.系统单芯片整合服务;前各项产品之进出口贸易业务。

1.力信投资股份有限公司持股17.77%

2.世成科技股份有限公司持股10.04%

主要股东情况

3.智翔投资股份有限公司持股8.75%

4.智仁科技开发股份有限公司持股7.13%

鉴于信息保密原因，智成电子无法提供最近一个会计年度的主要财务数据财务数据。

2、与上市公司关联关系公司非独立董事谢明霖先生在智成电子担任董事，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，智成电子为公司的关联方。

3、履约能力分析

（五）合肥市安居控股集团股份有限公司（以下简称“安居控股集团”）

1、关联人基本情况

曾用名合肥市住房租赁发展股份有限公司

统一社会信用代码 91340100MA2URQYD95

企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）成立日期2020年5月18日注册资本500000万元人民币法定代表人张瑞虎注册地址安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区

许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；

互联网信息服务；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；旅游业务；烟

经营范围草制品零售；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

6般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；

酒店管理；物业管理；停车场服务；广告发布；园林绿化工程施工；

日用品出租；计算机系统服务；网络技术服务；市场营销策划；园区管理服务；文化用品设备出租；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用品销售；

食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；棋牌室服务；商业综合体管理服务；家政服务；家具安装和维修服务；

装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；日用电器修理；家用电器安装服务；日用百货销售；土地整治服务；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

1.合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股61.00%；

2.合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司持股5.00%

3.合肥鑫城控股集团有限公司持股5.00%

4.合肥市瑶海区国有资本运营控股集团有限公司持股5.00%

股东情况5.合肥滨湖投资控股集团有限公司持股5.00%

6.合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司持股5.00%

7.合肥高新控股集团有限公司持股5.00%

8.合肥市滨湖新区建设投资有限公司持股5.00%

9.合肥城建投资控股有限公司持股4.00%

鉴于信息保密原因，安居控股集团无法提供最近一个会计年度的财务数据主要财务数据。

2、与上市公司关联关系

安居控股集团系公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司控股子公司，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，安居控股集团为公司的关联方。

3、履约能力分析

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购

商品及接受劳务、出售商品及关联租赁，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产

7品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏

离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，双方将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司及子公司预期与上述关联方发生的日常关联交易均是依据双方正常生

产经营和业务发展的需要发生的，系正常的经营需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东以及中小股东的利益，也不会对公司的独立性产生不利影响。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次预计2025年度日常关联交易系基于公司实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计，符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述2025年度预计日常关联交易事项已经公

司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事均予以回避表决，尚需提交公司股东会审议。上述2025年度预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2025年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年4月21日