证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2026-053

合肥井松智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2026 年 10 月 16 日上午 10 时 10 分，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯结合现场会议形式在公司五楼会议室召开第三届董事会

第四次会议，会议应到董事 7人，实到 7人，董事会秘书朱祥芝女士列席会议。

本次会议已于 2026 年 10 月 13 日以邮件、短信等方式发出会议通知。会议由董事长姚志坚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，合计可解除限售的第一类限制性股票数量为 503660 股，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照《合肥井松智能科技股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定为符合条件的 29 名激励对象办理

限制性股票解除限售相关事宜。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松智能关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-054）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

鉴于本次股权激励回购注销情况，公司注册资本发生变化，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，并申请授权相关人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松智能关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-052）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》董事会同意公司定于2026年11月3日下午2时30分在公司会议室召开2026

年第三次临时股东会，审议下述事项：

1、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《井松智能关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日