证券代码：688251证券简称：井松智能公告编号：2026-027

合肥井松智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量39725354

普通股股东所持有表决权数量39725354

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.4875比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.4875

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式

是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3970523699.9494199500.05021680.0004

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3970439599.9472207910.05231680.0004

3、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股3970439599.9472207910.05231680.0004

4、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27691092.9637207916.97991680.0564

5、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3970439599.9472207910.05231680.00046、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3970439599.9472196750.049512840.0032

7、议案名称：《关于2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3970523699.9494199500.05021680.0004

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3970523699.9494199500.05021680.00049、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3970439599.9472199500.050210090.0025

（二）现金分红分段表决情况

议案号：7

议案名称：《关于2025年年度利润分配预案的议案》同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

26378267100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

13001743100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

32522694.1745199505.77681680.0486

普通股股东其中：市值50

万以下普通股4186967.54481995032.18421680.2710股东市值50万以

283357100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于制定<董事、高级管

3理人员薪酬27691092.9637207916.97991680.0564

管理制度>的议案》《关于2026年

4度董事薪酬27691092.9637207916.97991680.0564方案的议案》《关于续聘容诚会计师事

务所（特殊普

6通合伙）为公27691092.9637196756.605312840.4311

司2026年度审计机构的议案》《关于2025年年度利润分

727775193.2460199506.69761680.0564

配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定

827775193.2460199506.69761680.0564

2026年中期

分红方案的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易

927691092.9637199506.697610090.3387

程序向特定对象发行股票的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的前八项议案皆为普通决议议案，已获出席本次股东会的股

东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过；

2、本次股东会审议的第九项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东

或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

3、本次股东会审议的议案3、4、6、7、8、9对中小投资者进行了单独统计；

4、关联股东已对本次股东会审议的议案4进行回避表决；

5、本次股东会审议的议案7进行了分段统计；

6、本次股东会听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：杨帆、冉合庆

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2026年5月19日