证券代码：688251证券简称：井松智能公告编号：2025-038

合肥井松智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年10月10日上午9时30分，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯结合现场会议形式在公司会议室五楼会议室召开第二届董

事会第十八次会议，会议应到董事9人，实到9人。

本次会议已于2025年9月30日以邮件、短信等方式发出会议通知。会议由董事长姚志坚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

根据《合肥井松智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的回购数量、

回购价格进行调整，并对已获授但尚未解除限售的139835股限制性股票进行回购注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

关联董事朱祥芝女士为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，合计可解除限售的第一类限制性股票数量为559340股，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照《合肥井松智能科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定为符合条件的32名激励对象办理

限制性股票解除限售相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

关联董事朱祥芝女士为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

鉴于公司2024年年度资本公积转增股本以及本次股权激励回购注销情况，公司注册资本发生变化，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改，并申请授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》董事会同意公司拟定于2025年10月27日下午2时30分在公司会议室召开

2025年第三次临时股东会，审议下述事项：

1、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2025年10月11日