天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2026-027

深圳天德钰科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月26日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688252 天德钰 2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：恒丰有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，单独持有54.57%股份的股东恒丰有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

序号议案名称1关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案

结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订《深圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司投资理财管理制度》及新

增《深圳天德钰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月26日14点00分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月26日

网络投票结束时间：2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案√2关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议√

案

3关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案√

4关于2025年度利润分配方案的议案√

5关于2026年度董事薪酬方案的议案√

6关于公司2026年度向银行申请综合授信额度√

的议案

7关于续聘2026年度会计师事务所的议案√

8关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司√

治理制度的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7议案已经公司2026年4月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过；8议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月9日、2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：授权委托书

授权委托书

深圳天德钰科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。