证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2026-030

深圳天德钰科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

普通股股东人数92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量240057525

普通股股东所持有表决权数量240057525

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.6907例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.6907

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23950736499.77085433610.226368000.0029

2、议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23950936499.77165438610.226543000.0019

3、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23950936499.77165433610.226348000.0021

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23955236599.78955003600.208448000.0021

5、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23949880299.76725544230.230943000.0019

6、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23947323899.75665760520.239982350.0035

7、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23950986499.77185394260.224782350.0035

8、议案名称：关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23947460099.75715786250.241043000.0019

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

223216115100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

11696790100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

463946090.18085003609.725848000.0934

通股股东

其中：市值50

万以下普通股17549260.518210969037.826448001.6554股东市值50万以

446396891.95263906708.047400.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于2025年度163397.000450032.971048000.0286

利润分配方案625060的议案

5关于2026年度162896.682455443.292043000.0256董事薪酬方案268723

的议案

7关于续聘2026162996.748153943.202982350.0490年度会计师事374926务所的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票；

2、议案8为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效

表决权股份总数的2/3以上审议通过

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年6月27日