证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2026-044

深圳天德钰科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月27日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

普通股股东人数90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量237483492

普通股股东所持有表决权数量237483492

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.0613例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.0613

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23702154899.80544460440.1878159000.0068

（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

2.01关于选举郭英麟先生担23680984799.7163是

任第三届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举梅琮阳先生担23684704699.7320是

任第三届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举蔡坤宪先生担23683423999.7266是

任第三届董事会非独立董事的议案

2.04关于选举黄群辉先生担23682060699.7208是

任第三届董事会非独立

董事的议案3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案是议案得票数占出席会议有效表否议案名称得票数

序号决权的比例（%）当选

3.01关于选举李世玮先生担23683779499.7281是

任第三届董事会独立董事的议案

3.02关于选举周新黎女士担23687578699.7441是

任第三届董事会独立董事的议案

3.03关于选举陈辉先生担任23690853299.7578是

第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司138096.762244603.126315900.1115章程》及修订部5433440分公司治理制度的议案

2、累积投票议案

（1）关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

2.01关于选举郭英麟先生1359373295.2784

担任第三届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举梅琮阳先生1363093195.5391

担任第三届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举蔡坤宪先生1361812495.4493担任第三届董事会非

独立董事的议案

2.04关于选举黄群辉先生1360449195.3538

担任第三届董事会非独立董事的议案

（2）关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

3.01关于选举李世玮先生1362167995.4743

担任第三届董事会独立董事的议案

3.02关于选举周新黎女士1365967195.7405

担任第三届董事会独立董事的议案

3.03关于选举陈辉先生担1369241795.9701

任第三届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年8月28日