证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2026-008

深圳天德钰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月2日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量245473403

普通股股东所持有表决权数量245473403

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.0148例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.0148

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24508126799.84023499360.1425422000.0173

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24513410899.86172970950.1210422000.0173

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24508126799.84023499360.1425422000.0173

4、议案名称：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并授权办理工

商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24517547299.87862492810.1015486500.0199

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1关于公司《2026218698.238134991.5722422000.1897年限制性股票515236激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《2026219198.475529701.3348422000.1897年限制性股票799395激励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请公司218698.238134991.5722422000.1897

股东会授权董515236事会办理2026年限制性股票激励计划相关

事宜的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1-议案4为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所

持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：谢小丽律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026年2月3日