证券代码：688253证券简称：英诺特公告编号：2024-022
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量78805036
普通股股东所持有表决权数量78805036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.9190
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.9190
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数票数比例（%）票数比例（%）
（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）普通股78805036100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股11157520100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000
11、议案名称：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数票数票数比例（%）
（%）（%）
普通股78805036100.000000.000000.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2023年年度
611157520100.000000.000000.0000
利润分配方案的议案关于续聘公司2024年
711157520100.000000.000000.0000
度审计机构的议案关于2024年度董事薪
811157520100.000000.000000.0000
酬方案的议案关于2024年度监事薪
911157520100.000000.000000.0000
酬方案的议案关于变更公司经营范
围、修订《公司章程》
1011157520100.000000.000000.0000
并办理工商变更登记的议案关于变更及终止部分
11募投项目及募投项目11157520100.000000.000000.0000
延期的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
2、本次股东大会的议案10为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、本次股东大会的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
对中小投资者进行了单独计票。
4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东鹰潭市余江区英斯盛拓企业管
理中心系叶逢光个人独资企业；关联股东鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心系
公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案8回避表决。
5、与会人员听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘宜矗、谌彤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2024年5月11日
