证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-039
北京英诺特生物技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
* 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 20日
（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1号院 6号楼 2层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68170686
普通股股东所持有表决权数量 68170686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%
50.1788
）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席4人，独立董事孙健先生、胡天龙先生、谢幼华先生
及非独立董事张晓刚先生、LIN YI先生因公务缺席本次会议；
2、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举叶逢光为第三届 68023952 99.7847 是
董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张秀杰为第三届 68031280 99.7955 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈廷友为第三届 68014210 99.7704 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举赵秀娟为第三届 68016710 99.7741 是
董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举杜晓梦为第三届 68014244 99.7705 是
董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举卿小权为第三届 68014237 99.7705 是
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋良刚为第三届 68021180 99.7806 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举戴辑为第三届董 68015729 99.7726 是
事会独立董事的议案（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举叶逢光为第三届 30419 17.1710 是
董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张秀杰为第三届 37747 21.3075 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈廷友为第三届 20677 11.6718 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举赵秀娟为第三届 23177 13.0830 是
董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举杜晓梦为第三届 20711 11.6910 是
董事会非独立董事的议案
(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举卿小权为第三届 20704 11.6870 是
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋良刚为第三届 27647 15.6062 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举戴辑为第三届董 22196 12.5292 是
事会独立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的议案均为累积投票议案，所有议案均已审议通过。
2、本次股东会的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、潘丽英2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2026年 10月 21日
沪公网安备31011802005267号
