证券代码：688253证券简称：英诺特公告编号：2025-047

北京英诺特生物技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数112

普通股股东人数112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73921254

普通股股东所持有表决权数量73921254

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.0232

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.0232

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排缺席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席7人，董事长叶逢光先生、董事

胡天龙先生因公务缺席本次会议；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7312808198.92706724060.90961207670.1634

2.00、议案名称：关于修订及新增部分公司制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7313698198.93906735060.91111107670.1498

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7313698198.93906735060.91111107670.1498

2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7311408098.90816764070.91501307670.1769

2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7312708098.92566605060.89351336680.1808

2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7306933198.84757182550.97161336680.1808

2.06、议案名称：关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7337131399.25604191740.56711307670.17692.07、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7339031299.28174172740.56451136680.1538

2.08、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7325102599.09335478700.74121223590.1655

2.09、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7334502499.22054174740.56481587560.2148

2.10、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7333502499.20704274740.57831587560.2148

2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7336112599.24234042740.54691558550.2108

2.12、议案名称：关于新增《董事离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7336092599.24204044740.54721558550.2108

3、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股425060581.291697023318.555480000.1530

4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股424230581.132897853318.714280000.1530

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股424230581.132897853318.714280000.1530

6、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股430650582.360787639416.7608459390.8786

7、议案名称：关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7304551498.81538615551.1655141850.0192

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于变更注册资

本、取消监事会1及修订《公司章443566584．830867240612.85961207672.3096程》并办理工商登记的议案关于修订《董事及高级管理人员

2.08455860987.182154787010.47791223592.3401薪酬管理制度》的议案关于公司《2025年限制性股票激

3425060581.291697023318.555480000.1530励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2025

4年限制性股票激424230581.132897853318.714280000.1530励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年

5424230581.132897853318.714280000.1530

限制性股票激励计划相关事宜的议案关于购买董监高

6430650582.360787639416.7608459390.8786

责任险的议案关于使用部分节余募集资金用于

7其他募投项目及435309883.251786155516.4770141850.2713

募投项目延期的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

2、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3、议案4、议案5为特

别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东大会的议案1、议案2.08、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心系叶逢

光个人独资企业；关联股东广州天航飞拓企业管理中心系公司董事、总经理张秀

杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，关联股东广州安创投资有限公司之执行董事、经理为公司董事会秘书陈富康，上述股东已对议案3、议案4、议案5、议案6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、程炳坤2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025年9月16日