英诺特:关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688253证券简称：英诺特公告编号：2026-002

北京英诺特生物技术股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度的日常关联交易

系基于北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正常生

产经营活动需求，以市场价格为定价依据。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2026年1月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI回避表决，出席会议的非关联董事人数为6人，不属于“出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的，公司应当将交易事项提交股东会审议”的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认为公司2026年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发

展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次关联交易的事项，同意将《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议。

1/6公司董事会审计委员审议通过该议案，并形成以下意见：全体委员认为公司

及子公司与各关联方的各项交易系根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，不会损害公司的利益和中小股东利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、预计2026年度日常关联交易具体情况

基于2025年度关联交易情况，结合2026年公司发展规划及实际需求，预计

2026年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：万元本次预计本年年初至

2026占同类业占同类业金额与上披露日与关2025年

关联交易务比例务比例年实际发

关联人年预计%联人累计已实际发类别（）（注（%）生金额差金额1发生的交易生金额）（注1）异较大的

金额原因向关联人迁安市兴衡企业采购商

管理咨询服务有300.00162.750.00113.0561.33不适用

品、接受

限公司（注4）服务向关联人迁安市兴衡企业

购买房屋管理咨询服务有300.0047.090.00170.0726.70不适用租赁服务限公司

注1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母均为2025年的相应数据。

注2：上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存

在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。上表中所列为子公司的，可向上在其母公司合并报表范围内不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注3：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

注4：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

2、日常关联交易豁免审议情况为提高审议决策效率，当未来公司同“董事、高级管理人员及其近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人”订立合同或进行交易时，若同时满足“（1）属于与生产经营相关的日常交易”与“（2）未触及‘与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易’或‘与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的且超过300万元的交易’”的，董事会同意授权公司经营层在确保自愿、平等、互利、公允的情况下同关联人在交易实际发生时签署具

2/6体协议，无需董事会另行审议。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

2025年，公司发生的各类关联交易情况如下：

单位：万元2025年2025年（前预计金额与实关联交易类

关联人（前次）预次）实际发际发生金额差别计金额生金额异较大的原因

向关联人采迁安市兴衡企业管理咨询服务300.00113.05不适用

购商品、接受有限公司（注1）

服务杭州博岳生物技术有限公司未预计2.39不适用向关联人购迁安市兴衡企业管理咨询服务

买房屋租赁400.00170.07不适用有限公司服务向关联人借深圳市世鑫医疗科技有限公司

3未预计-50.00不适用款（注）

注1：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

注2：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

注3：报告期内公司收到联营企业提前偿还借款50.00万元。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司

项目内容企业名称迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司企业性质有限责任公司法定代表人叶逢光注册资本4000万元

成立日期2015-10-30注册地址迁安高新技术产业开发区聚鑫街699号企业管理咨询服务；房屋租赁；代理记账业务；计算机应用软件开发；企业形象策划服务；会议及展览服务；清洁服务；家政服务（不含中介式家经营范围庭服务）；物业管理；贸易咨询服务；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务；净化设施设备租赁；净化技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东或实际叶逢光控制人

2024年度该公司总资产为3823.46万元，净资产为3516.67万元，营业

财务状况

收入为468.78万元，净利润为-410.50万元。以上数据未经审计。

3/62、杭州博岳生物技术有限公司

项目内容企业名称杭州博岳生物技术有限公司企业性质有限责任公司法定代表人李因来

注册资本1061.6224万元

成立日期2018-10-08

注册地址浙江省杭州市钱塘新区和享科技中心3幢701、702室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；

经营范围生物基材料销售；工业酶制剂研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器

械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东或实际上海商士企业管理合伙企业（有限合伙）、LYFE Mount Mitchell Limited、

控制人上海磊健企业管理合伙企业（有限合伙）

财务状况偶发性交易，交易对方不愿意透露

3、深圳市世鑫医疗科技有限公司

项目内容企业名称深圳市世鑫医疗科技有限公司企业性质有限责任公司法定代表人马江林

注册资本142.8572万元

成立日期2020-12-14

注册地址深圳市光明区公明街道上村社区冠城低碳产业园 C栋 801

一般经营项目是：第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类医疗器械生产；第经营范围二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东或实际

马江林、北京景达广源科技发展有限公司控制人

2024年度该公司总资产为2233.73万元，净资产为328.86万元，营业收

财务状况

入为551.31万元，净利润为272.96万元。以上数据未经审计。

4/6（二）与上市公司的关联关系

关联方名称与本企业关系迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司公司实际控制人叶逢光所控制企业

杭州博岳生物技术有限公司公司董事 LIN YI兼任董事的企业深圳市世鑫医疗科技有限公司公司联营企业

（三）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，与公司有良好的合作关系，具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司2026年度预计的日常关联交易主要为：向关联方购买房屋租