证券代码：688253证券简称：英诺特公告编号：2025-024

北京英诺特生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量72974432

普通股股东所持有表决权数量72974432

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.3185

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.3185

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，独立董事谢幼华先生因个

人身体原因请假未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7293780299.9498342300.046924000.0033

2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7293780299.9498342300.046924000.0033

3、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7293780299.9498342300.046924000.0033

4、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7293580299.9471367300.050319000.0026

5、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7293780299.9498347300.047619000.0026

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7293780299.9498342300.046924000.0033

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7293630299.9477362300.049619000.0026

8、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股528678699.2467382300.717719000.0357

9、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7293534699.9464371860.051019000.0026

10、议案名称：关于增加募投项目实施内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7293430299.9450377300.051724000.003311、议案名称：关于制定《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股7293630299.9477362300.049619000.0026

12、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股7292018099.9257351860.0482190660.0261

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年

6年度利润分配方案529028699.3124342300.642624000.0451

的议案关于续聘公司2025

7年度审计机构的议528878699.2842362300.680119000.0357

案关于2025年度董

8528678699.2467382300.717719000.0357

事薪酬方案的议案关于2025年度监

9528783099.2663371860.698119000.0357

事薪酬方案的议案关于增加募投项目

10528678699.2467377300.708324000.0451

实施内容的议案关于公司未来三年

（2025年-2027年）

12527266498.9815351860.6605190660.3579

股东分红回报规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

2、本次股东大会的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12对

中小投资者进行了单独计票。3、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心系叶逢光个人独资企业；关联股东广州天航飞拓企业管理中心系公司董事、总经理

张秀杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案

8回避表决。

4、与会人员听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：谌彤、丁蔚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025年5月23日