证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2026-014

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对现时适用的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况修订前修订后

第七十三条第七十三条股东会由董事长主持。董事长不股东会由董事长主持。董事长不能能履行职务或不履行职务时，由副董履行职务或不履行职务时，由过半数董事长主持；副董事长不能履行职务或事共同推举的一名副董事长主持；副董

不履行职务时，由过半数董事共同推事长不能履行职务或不履行职务时，由举的一名董事主持。过半数董事共同推举的一名董事主持。

第一百一十一条第一百一十一条

公司设董事会，对股东会负责。公司设董事会，对股东会负责。董董事会由9名董事组成，其中独立董事会由9名董事组成，其中独立董事3事3名。设董事长1人，副董事长1名。设董事长1人，副董事长2人。董人。董事长和副董事长由董事会以全事长和副董事长由董事会以全体董事体董事的过半数选举产生。的过半数选举产生。

第一百二十条第一百二十条

公司副董事长协助董事长工作，董公司副董事长协助董事长工作，董事事长不能履行职务或者不履行职务长不能履行职务或者不履行职务的，由的，由副董事长履行职务；副董事长过半数董事共同推举的一名副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由履行职务；副董事长不能履行职务或者过半数董事共同推举一名董事履行职不履行职务的，由过半数董事共同推举务。一名董事履行职务。

第一百四十五条第一百四十五条

公司设总经理1名，由董事会决公司设总经理1名，由董事会决定定聘任或解聘。公司设副总经理5-8聘任或解聘。公司设副总经理5-8名，名（其中常务副总经理1名），财务财务负责人1名，董事会秘书1名，由负责人1名，董事会秘书1名，由董董事会决定聘任或解聘。

事会决定聘任或解聘。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《股东会议事规则》《董事会议事规则》根据相关法律法规及《公司章程》修订后的内容调整。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将于2026年4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司部分内部制度的修订情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，该项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》于 2026年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2026年4月23日