凯尔达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2025-018

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57167922

普通股股东所持有表决权数量57167922

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.5980例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.5980

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109858870股，其中公司回购专户中的股份数量为5152000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104706870股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5686795199.47522609100.4563390610.0685

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5685958599.46062692760.4710390610.06843、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5685958599.46062692760.4710390610.0684

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5685938599.46022611100.4567474270.0831

5、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5685958599.46062692760.4710390610.0684

6、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5685958599.46062609100.4563474270.08317、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5685958599.46062609100.4563474270.0831

8、议案名称：《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5685958599.46062692760.4710390610.0684

9、议案名称：《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

9.01议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4175134199.26692692760.6402390610.0929

9.02议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1710326898.22912692761.5465390610.22449.03议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4175970799.28682609100.6203390610.0929

9.04议案名称：《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5686795199.47522609100.4563390610.068410、议案名称：《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股197215585.620727496011.9373562462.4420

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）4《关于2024年度199486.6049261111.3360474272.0591利润分配预案的82410议案》8《关于续聘2025199586.6136269211.6905390611.6959年度财务及内部02476控制审计机构的议案》9.00《关于预计2025------年度公司日常性关联交易的议案》9.01《关于公司向安199586.6136269211.6905390611.6959川电机及其子公02476司采购货物的事项》9.02《关于公司向南199586.6136269211.6905390611.6959极电气采购货物02476的事项》9.03《关于公司向安200386.9768260911.3273390611.6959川电机及其子公39010

司出售商品、提供劳务的事项》9.04《关于公司向伺200386.9768260911.3273390611.6959安机器人出售商39010品的事项》10《关于确认2024197285.6207274911.9373562462.4420年度董事、监事15560薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10；

应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明律师、桑何凌律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。