证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2026-024

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47939461

普通股股东所持有表决权数量47939461

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.0390例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.0390

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为109858870股，其中公司回购专户中的股份数量为3419134股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为

106439736股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陈显芽列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）普通股

4786130699.8369763550.159218000.0039

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股

4786130699.8369763550.159218000.0039

3、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股

4786130699.8369763550.159218000.0039

4、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）普通股

4786130699.8369763550.159218000.0039

5、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股

4785034199.8140873200.182118000.0039

6、议案名称：《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股

4786130699.8369763550.159218000.0039

7、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）普通股

44012383.16088732016.499018000.3402

8、议案名称：《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股

44508884.09898235515.560918000.3402

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号《关于2025年

2度利润分配预45108885.23267635514.427218000.3402案的议案》《关于续聘2026年度财务及内45108885.23267635514.427218000.34026部控制审计机构的议案》《关于确认2025年度董事薪酬44012383.16088732016.499018000.3402

7及2026年度董

事薪酬方案的议案》《关于购买董事及高级管理人44508884.09898235515.560918000.34028员责任险的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8。

3、涉及关联股东回避表决的议案：7、8应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋立强律师、张希慧律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2026年5月15日