寒武纪:关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2026-027

中科寒武纪科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022年度向特定对象发行股票情况经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”）2022年度向特定对象发行A股股票13806042股，每股发行价格为人民币121.10元，募集资金总额为人民币1671911686.20元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22621676.59元后，实际募集资金净额为人民币

1649290009.61元。上述募集资金已于2023年4月6日到账，到位情况已经天健会

计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129号）。

2、2025年度向特定对象发行股票情况经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1969号），公司2025年度向特定对象发行A股股票3334946股，每股发行价格为人民币1195.02元，募集资金总额为人民币3985327168.92元，扣除各项发行费用（不含税）人民币32171304.93元，实际募集资金净额为人民币3953155863.99元。上述募集资金已于2025年9月26日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2025〕294号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2022年度向特定对象发行股票情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年4月6日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额167191.17

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用2262.17

二、募集资金净额164929.00

减：

以前年度已使用金额109575.92

本年度使用金额30364.79

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.24

其他-永久补充流动资金31557.04

加：

募集资金利息收入6569.00

其他0.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致（下同）。

2、2025年度向特定对象发行股票情况

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额398532.72其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用3217.13

二、募集资金净额395315.59

减：

以前年度已使用金额47498.23

本年度使用金额16865.58

暂时补流金额100000.00

现金管理金额221000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.06

其他0.00

加：

募集资金利息收入2364.76

其他0.00

三、报告期期末募集资金余额12316.48

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

（一）2022年度向特定对象发行股票情况

对于2022年度向特定对象发行股票募集资金，公司于2023年3月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、管理及使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2023年4月14日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、专户存储募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）作为公司募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用募集资金

60000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资。2023年6月21日公司会同上海寒武纪、中信证券、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2024年9月30日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69973.68万元调整到44973.68万元，调减的25000万元将永久补充公司流动资金；同意对“稳定工艺平台芯片项目”、“先进工艺平台芯片项目”的投资结构明细进行调整；同意新增全资子公司上海寒武纪作为

“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体；同意新增上

海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“上海寒武纪深圳分公司”）

作为“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体。该议案已于2024年11月1日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年11月

15日，公司会同上海寒武纪、中信证券、中国建设银行股份有限公司上海张江分

行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司会同上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2026年5月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据该议案，公司已办理销户手续，注销2022年度向特定对象发行A股股票募投项目募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年4月6日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态

中国建设银行股份有11050163870009000801-已注销

中科寒武纪限公司北京中南路支11050163870009000802-已注销

科技股份有行[注1]11050163870009000803-已注销限公司招商银行股份有限公

110929757910606-已注销

司北京大运村支行

上海寒武纪31050161393600006799-已注销中国建设银行股份有

信息科技有31050161393600006800-已注销限公司上海张江分行

限公司31050161393600007624-已注销

上海寒武纪44250100004100004581-已注销中国建设银行股份有信息科技有限公司深圳南山大道

限公司深圳44250100004100004582-已注销

支行[注2]分公司

注1：中国建设银行股份有限公司北京中南路支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网点。

注2：中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行为中国建设银行股份有限公司前海分行下辖网点。

（二）2025年度向特定对象发行股票情况

对于2025年度向特定对象发行股票募集资金，公司于2025年9月12日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司设立2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、

法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2025年9月30日，公司与保荐机构中信证券、募集资金专户存储的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、北京银行股份有限公司九龙山支行、中信银行股份有限公司北京分

行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年10月31日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、

寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司募集资

金投资项目“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项目”的实施主体；同意使用募集资金100000万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司安徽寒武纪进行增资，同意使用募集资金8000万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资。为规范公司募集资金存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相关规定，2025年11月21日，本次募投项目新增实施主体上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别与公司、保荐机构中信证券、募集资金专户存储的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

中科寒武纪中国建设银行股份有限110501104770090008063908.51使用中科技股份有公司北京学知支行[注1]限公司北京银行股份有限公司

200000374175001960821748407.58使用中

九龙山支行中信银行股份有限公司

81107010120031659860.00使用中

北京广安门支行[注2]

上海寒武纪110501104770090001020.01使用中中国建设银行股份有限信息科技有

公司北京学知支行[注1]110501104770090001010.39使用中限公司

上海寒武纪110501104770090002020.00使用中信息科技有中国建设银行股份有限

限公司深圳公司北京学知支行[注1]110501104770090002010.00使用中分公司

安徽寒武纪110501104770090003020.00使用中中国建设银行股份有限信息科技有

公司北京学知支行[注1]110501104770090003010.00使用中限公司寒武纪（西110501104770090004020.00使用中中国建设银行股份有限

安）集成电

公司北京学知支行[注1]110501104770090004010.00使用中路有限公司

注1：中国建设银行股份有限公司北京学知支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网点。

注2：中信银行股份有限公司北京广安门支行为中信银行股份有限公司北京分行下辖网点。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况对照表

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2025年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目均无法单独核算产生

的经济效益，说明如下：“先进工艺平台芯片项目”项目内容包括基于先进工艺平台研发高能效的智能芯片，并研发相应配套的基础系统软件；“稳定工艺平台芯片项目”内容包括建设稳定集成电路工艺制程下的芯片设计平台，开展不同算力档位的高集成度智能SoC芯片研发，并研发配套的基础系统软件；“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”内容包括研发面向新兴场景的智能指令集、处理器微体系结构、处理器功能和性能模拟器、软件工具链等。以上项目均为研发性质，旨在加强公司研发投入，持续迭代核心技术，加速推动智能芯片升级，提高芯片能效，进一步增强公司技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，无法单独核算。补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。

公司2025年度向特定对象发行股票募集资金投资项目均无法单独核算产生

的经济效益，说明如下：面向大模型的芯片平台项目与面向大模型的软件平台项目均为研发项目，旨在加强公司研发投入，持续迭代核心技术，加速推动智能芯片升级，提高芯片能效，进一步增强公司技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，无法单独核算效益。补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年度向特定对象发行股票情况

公司于2025年7月17日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司上海寒武纪及其深圳分公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金（人员薪酬等），在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-040）。截至2026年6月30日，稳定工艺平台芯片项目及面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目累计需

用自筹资金预先投入14896.82万元，累计已使用募集资金置换部分以自筹资金实际支付的募投项目资金14896.82万元。

报告期内使用募集资金置换自筹资金预先投入的情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年4月6日募集资金投资拟用募集资自筹资金预董事会审议置换金额置换完成时间项目金投资金额先投入金额通过日期

稳定工艺平台44973.682025年7

8918.078918.072026年半年度

芯片项目[注]月17日注：2024年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69973.68万元调整到

44973.68万元，调减的25000万元将永久补充公司流动资金。该事项已经公司2024年第二

次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2024年10月1日、2024年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

2、2025年度向特定对象发行股票情况

公司于2025年10月31日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司、上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金（人员薪酬等），在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-064）。截至2026年6月30日，面向大模型的芯片平台项目及面向大模型的软件平台项目累计需用自筹资金预先投入

18436.82万元，累计已使用募集资金置换部分以自筹资金实际支付的募投项目资

金7236.38万元。

报告期内使用募集资金置换自筹资金预先投入的情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日募集资金投资拟用募集资自筹资金预董事会审议置换金额置换完成时间项目金投资金额先投入金额通过日期面向大模型的

205427.944460.934460.932026年半年度

芯片平台项目2025年10面向大模型的月31日

145207.772775.452775.452026年半年度

软件平台项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年度向特定对象发行股票情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2025年度向特定对象发行股票情况

公司于2025年10月31日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及上海寒武纪使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-065）。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为100000.00万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2025年102025年10

100000.0012个月-0.00月31日月31日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022年度向特定对象发行股票情况

为提高募集资金使用效益，公司于2025年4月18日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度在2025年4月19日至2026年4月18日期间可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年4月6日计划进行现计划进行现董事会审议通过金管理的金金管理的方计划起始日期计划截止日期日期额式购买结构性

存款、大额存单等安全性

60000.002025年4月19日2026年4月18日2025年4月18日

高、流动性好的保本型产品

报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年4月6日产品产品类起始截止日归还日尚未归预计年化利息委托方受托银行购买金额名称型日期期期还金额收益率金额中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮2025

2026/1/2026/1/

技股份有限公司性存动收益12000.00/12/10.001.90%24.99

2626

有限公北京中关款型7司村分行中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮

20262026/3/2026/3/

技股份有限公司性存动收益12000.000.001.91%25.10

/1/2899有限公北京中关款型司村分行中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮

20262026/4/2026/4/

技股份有限公司性存动收益9000.000.001.83%14.89

/3/111313有限公北京中关款型

司村分行2、2025年度向特定对象发行股票情况

公司为提高募集资金使用效益，于2025年10月31日召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理，上述额度在2025年10月31日至2026年10月30日期间可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期购买结构性存

款、大额存单等

2025年10月312026年10月302025年10月31

250000.00安全性高、流动

日日日性好的保本型产品

报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年9月26日预计年产品产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方受托银行化收益名称型额期期期还金额额率中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮

90000.2025/122026/1/2026/1/

技股份有限公司性存动收益0.001.90%154.60有限公北京中关款型司村分行中科寒中国建设结构保本浮

90000.2025/122026/1/2026/1/

武纪科银行股份性存动收益0.001.62%132.00技股份有限公司款型有限公北京中关司村分行中科寒北京银行武纪科结构保本浮

股份有限50000.2025/112026/5/2026/5/

技股份性存动收益0.001.65%411.37

公司九龙00/111212有限公款型山支行司中科寒北京银行武纪科结构保本浮

股份有限10000.2025/122026/3/2026/3/

技股份性存动收益0.001.60%40.33

公司九龙00/232525有限公款型山支行司中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮

85000.2026/1/2026/5/2026/5/

技股份有限公司性存动收益0.001.83%439.91

00281111

有限公北京中关款型司村分行中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮

85000.2026/1/2026/5/2026/5/

技股份有限公司性存动收益0.002.13%510.91

00281111

有限公北京中关款型司村分行中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮

10000.2026/1/2026/4/2026/4/

技股份有限公司性存动收益0.002.05%39.25

002888

有限公北京中关款型司村分行中科寒北京银行武纪科结构保本浮

股份有限20000.2026/5/2026/6/2026/6/

技股份性存动收益0.001.40%24.55公司九龙00141515有限公款型山支行司中科寒北京银行武纪科结构保本浮

股份有限9000.02026/3/2026/102026/109000.01.20%-

技股份性存动收益-[注]

公司九龙026/13/1301.57%有限公款型山支行司中科寒中国建设武纪科银行股份结构保本浮

7000.02026/4/2026/7/2026/7/7000.00.65%-

技股份有限公司性存动收益-[注]

010131302.01%

有限公北京中关款型司村分行

中科寒中国建设结构保本浮1640002026/5/2026/8/2026/8/1640000.65%-

-[注]

武纪科银行股份性存动收益.00131717.001.91%技股份有限公司款型有限公北京中关司村分行中科寒北京银行武纪科结构保本浮

股份有限25000.2026/5/2026/8/2026/8/25000.1.00%-

技股份性存动收益-[注]

公司九龙00141717001.43%有限公款型山支行司中科寒北京银行武纪科结构保本浮

股份有限6000.02026/6/2026/7/2026/7/6000.00.80%-

技股份性存动收益-[注]

公司九龙017202001.40%有限公款型山支行司中科寒北京银行武纪科结构保本浮

股份有限10000.2026/6/2026/9/2026/9/10000.1.00%-

技股份性存动收益-[注]

公司九龙00172121001.43%有限公款型山支行司

注：截至报告期末，该笔结构性存款尚未到期。

（五）节余募集资金使用情况

1、2022年度向特定对象发行股票情况公司于2026年5月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金6549.17万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户的剩余金额为准），用于公司日常生产经营，并注销相关募集资金专户。

上述事项无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。详见公司于2026年5月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度向特定对象发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年4月6日

节余募集资金合计金额6557.04新项目节余募节余新项目计划投董事会股东会节余资金新项目投项目资金计划投入募集审议通审议通

金额[注]名称名称用途资总额资金总过日期过日期额先进工

艺平台2682.33芯片项目稳定工

艺平台2949.79芯片项2026年目用于不适用不适用不适用5月22不适用面向新补流日兴应用场景的

通用智924.92能处理器技术研发项目

注：“节余资金金额”为上述募投项目结项后节余募集资金从募集资金专户实际转出的金额。

2、2025年度向特定对象发行股票情况不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见“附件1：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件2：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026年8月8日附件1：

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年4月6日

本年度投入募集资金总额30364.79

已累计投入募集资金总额164940.71

变更用途的募集资金总额25000.00

变更用途的募集资金总额比例15.16%募项目达项目投截至期末累计到预定可行已变更项募集资截至期截至期截至期末本年是否调整后本年度项投入金额与承可使用性是目，含部金承诺末承诺末累计投入进度度实达到承诺投资项目投资总投入金诺投入金额的状态日否发

目分变更投资总投入金投入金（%）(4)现的预计

额(1)额(2)差额(3)＝(2)-性（如有）额额额(1)＝(2)/(1)

期（具生重效益效益体到月大变

质份）化研

先进工艺平台发71765.271765.271765.210378.171765.22026年不适不适

否0.00100.00否芯片项目项222125月用用目

研44973.6

稳定工艺平台69973.644973.611671.344973.62026年不适不适

发是80.00100.00否芯片项目88085月用用

项[注]目面向新兴应用研

场景的通用智发21899.121899.121899.121899.12026年不适不适

否8315.380.00100.00否能处理器技术项66665月用用研发项目目补不适不适

补充流动资金否1290.941290.941290.940.001302.6511.71100.91不适用否流用用

永久补充流动补25000.025000.025000.0不适不适

是0.000.000.00100.00不适用否资金流000用用

164929.164929.164929.30364.7164940.

合计11.71—————

000000971

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三(三)之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(四)之说明况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用况

截至本公告披露日，2022年度向特定对象发行 A股股票募投项目均已达到预定可使用状态，三个项目均已结项。“先进工艺平台芯片项目”结项后节余募集资金实际转出金额2682.33万元，“稳定工艺平台芯片项目”结项后节余募集资金实际转出金额2949.79万元，“面向新兴应用场景的通用募集资金结余的金额及形成原因智能处理器技术研发项目”结项后节余募集资金实际转出金额924.92万元，节余资金原因请参见公司于 2026 年 5月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022年度向特定对象发行 A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2026-013）。

募集资金其他使用情况无注：2024年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将2022年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69973.68万元调整到44973.68万元，调减的25000万元将永久补充公司流动资金。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于2024年10月1日、2024年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。附件2：

2025年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年9月26日

本年度投入募集资金总额16865.58

已累计投入募集资金总额64363.81

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00募项目达项目投截至期末累计到预定可行已变更项募集资截至期截至期截至期末本年是否

调整后本年度投入金额与承可使用性是项目，含部金承诺末承诺末累计投入进度度实达到承诺投资项目投资总投入金诺投入金额的状态日否发

目分变更投资总投入金投入金（%）(4)现的预计

额额差额(3)＝(2)-性（如有）额额(1)额(2)(1)＝(2)/(1)

期（具生重效益效益体到月大变

质份）化研

面向大模型的发205427.205427.205427.12665.315384.52028年不适不适