证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2026-008

中科寒武纪科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月2日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2003

普通股股东人数2003

2、出席会议的股东所持有的表决权数量273674934

普通股股东所持有表决权数量273674934

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.9059例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.9059

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为36600股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27354553299.95271010470.0369283550.0104

2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股27355149599.9548931840.0340302550.0112

3、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股27341028099.90322466410.0901180130.0067

4、议案名称：关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务和内部控制审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股27325049499.84493755420.1372488980.0179

5、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬与津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11855508799.9052781970.0658342270.0290

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬与津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11435032896.361942839743.6100332090.0281

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股27356849299.9611773470.0282290950.0107

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润分配及资

3本公积金转增5756403999.54232466410.4265180130.0312

股本方案的议案关于确认2025年度审计费用及续聘2026年

45740425399.26603755420.6494488980.0846

度财务和内部控制审计机构的议案关于确认2025

5年度董事薪酬5288536699.7878781970.1475342270.0647

与津贴的议案关于2026年度

6董事薪酬与津4868060791.854042839748.0833332090.0627

贴方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案6

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师律师：张明、徐昆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026年4月3日