寒武纪:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-079

中科寒武纪科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月15日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1430

普通股股东人数1430

2、出席会议的股东所持有的表决权数量284399259

普通股股东所持有表决权数量284399259

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

67.4494

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.4494

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为36600股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股28436249899.9870218270.0076149340.0054

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例

序号称票数%票数票数（）（%）（%）关于使用公积