苏州新锐合金工具股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立

董事专门会议第一次会议于2024年4月18日15点在江苏省苏州市工业园区唯

西路6号公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况(一)审议通过《关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》经审核，公司2023年度关联交易和2024年度的日常关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。

综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事

2024年4月18日