证券代码：688257证券简称：新锐股份公告编号：2025-052

苏州新锐合金工具股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数130

普通股股东人数130

2、出席会议的股东所持有的表决权数量88565804

普通股股东所持有表决权数量88565804

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

35.1736

的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.1736

（%）

截至本次股东大会股权登记日的总股本为252408504股，其中，公司回购专用账户中股份数为612219股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8842990799.84651112970.1256246000.0279

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8837548599.7851566080.06391337110.1510

2.02、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股8837411399.7835519750.05861397160.1579

2.03、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8837641799.7861521760.05891372110.1550

2.04、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8830801999.7089619800.06991958050.2212

2.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8831402499.7157559750.06321958050.2211

2.06、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8837011399.7790559750.06321397160.1578

2.07、议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8837261899.7818546030.06161385830.1566

3、议案名称：关于变更公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8843550799.8528506030.0571796940.0901

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数（%票数）（%）关于取消监

事会、修订1《公司章935835798.56861112971.1722246000.2592程》及其附件的议案关于变更公

3司2025年936395798.6276506030.5329796940.8395

度会计师事务所的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案1为特别决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案2和议案3为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：岳炜、阎楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025年9月13日

*报备文件

（一）苏州新锐合金工具股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。