证券代码：688257证券简称：新锐股份公告编号：2026-009

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月24日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月24日14点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月24日至2026年2月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √

的议案

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票 √

方案的议案

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06股票限售期√

2.07募集资金总额及用途√

2.08公司滚存未分配利润的安排√

2.09股票上市地点√

2.10本次发行决议的有效期限√

3 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票 √

预案的议案

4 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票 √

方案论证分析报告的议案

5 关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票 √

募集资金使用的可行性分析报告的议案

6关于公司本次募集资金投向属于科技创新领√域的说明的议案

7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票

8摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主√

体承诺的议案

9关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分√

红回报规划的议案关于提请公司股东会授权董事会及董事会授

10 权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股 √

票相关事宜的议案

11 关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集 √

资金专项存储账户并签署监管协议的议案

12关于增加公司及子公司申请综合授信额度的√

议案累积投票议案

13.00关于选举公司第五届董事会非独立董事候选应选董事（1）人

人的议案

13.01关于选举饶翔先生为公司第五届非独立董事√

的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年1月30日召开的第五届董事会

第二十次会议审议通过，并经第五届董事会第二十次会议提请召开股东会，相关公告已于 2026年 1月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的

提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688257 新锐股份 2026/2/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件

办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定

代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具

的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年2月11日17：00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dongmi@shareate.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年2月11日17:00，信函、传真中需

注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（四）登记时间、地点登记时间

2026年2月11日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登记地点：江苏省

苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室（五）注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需提供一份对应的复印件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。拟参会股东应在登记时间及时进行登记，公司不接受临时登记。

（三）会议联系方式：

公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路6号

邮政编码：215121

电子邮箱：dongmi@shareate.com

联系电话：0512-62851663

联系传真：0512-62851805

联系人：袁艾、魏瑞瑶特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

苏州新锐合金工具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月24日

召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合向特定对象发行 A

股股票条件的议案

2.00关于公司2026年度向特定对象发

行 A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06股票限售期

2.07募集资金总额及用途

2.08公司滚存未分配利润的安排

2.09股票上市地点

2.10本次发行决议的有效期限

3关于公司2026年度向特定对象发

行 A股股票预案的议案关于公司2026年度向特定对象发

4 行 A 股股票方案论证分析报告的

议案关于公司2026年度向特定对象发

5 行 A 股股票募集资金使用的可行

性分析报告的议案

6关于公司本次募集资金投向属于

科技创新领域的说明的议案

7关于公司前次募集资金使用情况

报告的议案关于公司2026年度向特定对象发

8 行 A 股股票摊薄即期回报与公司

采取填补措施及相关主体承诺的议案9关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案关于提请公司股东会授权董事会

10及董事会授权人士全权办理本次

向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

关于设立本次向特定对象发行 A

11股股票募集资金专项存储账户并

签署监管协议的议案

12关于增加公司及子公司申请综合

授信额度的议案序号累积投票议案名称投票数

13.00关于选举公司第五届董事会非独

立董事候选人的议案

13.01关于选举饶翔先生为公司第五届

非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050