证券代码：688257证券简称：新锐股份公告编号：2025-021

苏州新锐合金工具股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月08日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

普通股股东人数100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62114050

普通股股东所持有表决权数量62114050

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.7710

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.7710

截至本次股东大会股权登记日的总股本为180953562股，其中，公司回购专用账户中股份数为2316206股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6204969299.8963620100.099823480.0039

2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6204649899.8912652040.104923480.0039

3、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6204969299.8963620100.099823480.0039

4、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6204969299.8963620100.099823480.0039

5、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6204969299.8963620100.099823480.0039

6、议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6204649899.8912652040.104923480.0039

7、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6204721299.8923658620.10609760.0017

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6202379999.8547892740.14379770.0016

9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6202379999.8547892740.14379770.0016

10、议案名称：关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6199947299.8155822500.1324323280.0521

11、议案名称：关于2025年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6198967099.7997862720.1388381080.0615

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）关于续聘2025年

6度财务审计机构543460698.7722652041.185023480.0428

及内部控制审计机构的议案关于公司2024年

7度利润分配及资543532098.7852658621.19709760.0178

本公积金转增股本预案的议案关于公司董事

82025年度薪酬方541190798.3597892741.62259770.0178

案的议案关于公司监事

92025年度薪酬方541190798.3597892741.62259770.0178

案的议案关于2025年度公

10司及子公司申请538758097.9175822501.4948323280.5877

综合授信额度的议案关于2025年度公

11司与控股子公司537777897.7394862721.5679381080.6927

之间相互提供担保的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所

律师：岳炜、阎楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025年5月9日

*报备文件

（一）苏州新锐合金工具股份有限公司2024年年度股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。