新锐股份:新锐股份第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688257证券简称：新锐股份公告编号：2026-021

苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董

事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2026年4月13日以现场和通讯相

结合的方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度财务决算报告》，反映了公司2025年经营实际情况及财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(三)审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

根据公司既定的经营目标和行业发展趋势及市场预测，公司在对整体行业形势进行分析的基础上，根据各部门所上报2026年预算，结合2025年实际生产经营状况，编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(四)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，根据2025年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事规则》

等相关规定，本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，为维护公司整体利益，尤其是保护中小股东的合法权益不受损害，发挥了积极作用。每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司

2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

(六)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

2025年度，公司总裁工作报告真实、客观地反映了公司2025年度的经营状况，公司总裁严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(八)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及其有关制度的规定和公司内部控制监管要求，本着全面性、重要性原则，真实客观地反映公司内部控制实际情况，公司编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制，不存在重大、重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》公司与关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要

进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。

(十)审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，为保持审计工作的连续性和稳定性，提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

(十一)审议通过《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告><审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司及审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作情况和审计过程中

的履职情况进行评估，并出具了会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《苏州新锐合金工具股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十二)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2025年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

(十三)审议通过《关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十四)审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

2026年度，公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年/人（税前），在公司

任职的董事根据其在公司的工作岗位、按照公司薪酬管理制度确定，不再单独领取董事薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。(十五)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

2026年度，公司高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，制定公司高级管理人员的考核标准，由董事会批准后执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事饶翔先生、刘国柱先生、袁艾先生回避表决。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见2025年年度报告“第四节公司治理”之“五、董事和高级管理人员的情况”。公司2025年度高级管理人员

支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(十七)审议通过《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》公司2026年度申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》。(十八)审议通过《关于2026年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》

公司及下属全资子公司相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2026年度公司与控股子公司之间相互提供担保的公告》。

(十九)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况报告的议案》

公司独立董事提交了2025年度独立性情况的自查报告，报告显示公司独立董事在2025年度不存在影响上市公司独立性的情形。董事会对各独立董事自查报告进行了评估，并出具了专项意见，确认独立董事符合相关法律法规和《公司章程》中对独立董事独立性的要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(二十)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及子公司本次开展票据池业务，符合公司实际经营需要，有助于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

(二十一)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予

及第二次预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授

予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事吴何洪先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

(二十二)审议通过《关于2023年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票增值权激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票增值权激励计划第三个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理行权相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事吴何洪先生、饶翔先生、刘国柱先生、袁艾先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2023年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。

(二十三)审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年股票增值权部分已授予但尚未行权的股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》

《2023年股票增值权激励计划（草案）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司

2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废2023年限制性股票激励计

划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年股票增值权部分已授予但尚未行权的股票增值权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年股票增值权部分已授予但尚未行权的股票增值权的公告》。

(二十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任殷磊先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。殷磊先生具备担任公司副总裁的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。