证券代码：688258证券简称：卓易信息公告编号：2024-015

江苏卓易信息科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月29日以现场及通讯相结合方式在公司

会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年1月25日以书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司

2022年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派方案的股权登记日登记的

总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现金红利0.8元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

鉴于公司拟于2022年年度权益分派后为激励对象办理相关获授限制性股票归属事宜，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。

据此，同意公司2022年限制性股票激励计划授予价格由13.25元/股调整为13.17元/股。

董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2名激励对象因个人原因已离职，该2名激励对象员已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票3.2181万股。1名激励对象因个人原因，自愿放弃本期限制性股票归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.9375万股。1名激励对象本期个人考核指标为“C”，本期个人层面归属比例为 0，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5万股，且不可递延至以后年度。

本次合计作废处理已获授但尚未归属的限制性股票9.1556万股。

董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

（三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为64.6984万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的63名激励对象办理归属相关事宜。

董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024年1月30日