证券代码：688258证券简称：卓易信息公告编号：2025-020

江苏卓易信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52369567

普通股股东所持有表决权数量52369567

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.0224例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.0224

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5226300299.79651065650.203500.0000

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5207257699.43291055650.20161914260.3655

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5202517899.34241529630.29211914260.3655

4、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5202517899.34241529630.29211914260.3655

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5210621599.4971719260.13731914260.3655

6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5202517899.34241529630.29211914260.3655

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5207257699.43291055650.20161914260.3655

8、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股41039553.795216106321.112419142625.0924

9、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5201637899.32561610630.30761921260.3669

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发

行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5201707899.32691610630.30761914260.3655

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024499565.479471929.4282191425.0924年度利润分配32626及2025年中期分红规划的议案

7关于续聘公司465861.0700105513.8376191425.0924

2025年度审计936526

机构的议案

8关于公司2025410353.7952161021.1124191425.0924年度董事薪酬956326的议案

10关于提请公司410353.7952161021.1124191425.0924

股东大会授权956326董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9均为普通决议议案，

已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会会议的议案10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次股东大会会议的议案5、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。

4、谢乾先生、宜兴中恒企业管理有限公司等关联股东对议案8回避表决。

5、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所

律师：殷军、赵炀

2、律师见证结论意见：本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序

等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025年5月14日